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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. por medio de su red de control de delitos financieros (FinCEN) anunciรณ una nueva cruzada. En esta oportunidad se abalanzan sobre el Huione Group por presunto lavado de fondos en criptomonedas. Las autoridades buscan aislar el conglomerado de origen camboyano del sistema bancario global.
El Tesoro asegura que desde agosto de 2021 el grupo y sus afiliados se utilizaron como sitios predilectos de delincuentes de Corea del Norte. Ademรกs, en sus plataformas se lavaron fondos de distintas modalidades de estafas y fraudes en monedas digitales. En total, la investigaciรณn habla de $4 mil millones en lavado de fondos provenientes de distintas modalidades de delitos electrรณnicos.
ยซHuione Group actรบa como un nodo importante del ecosistema de lavado de dineroยป, explica un comunicado del FinCEN publicado este jueves. Si las medidas de esta agencia proceden, las instituciones bancarias deben tomar acciones para bloquear las cuentas del grupo. Con esto, se busca evitar que la firma continรบe operando bajo el sistema financiero.
El Tesoro expresa que hasta ahora la firma no tiene relaciรณn con el sistema bancario estadounidense. Aunque de este lado del mundo Huione Group puede ser desconocido, en Camboya y otros lugares de Asia es conocido por su papel de intermediario en pagos. En ese sentido, sus cรณdigos QR para pagar en hoteles, restaurantes y supermercados son populares, segรบn The New York Times.
Huione y sus actividades ilรญcitas en criptomonedas
El lavado de fondos en criptomonedas es una de las actividades comunes en esta empresa camboyana. Asรญ, a pesar de su utilidad en la vida comercial, la firma ha sido incapaz de poner un freno en sus servicios prestados a actores criminales. En lugar de ello, el lavado de fondos en criptomonedas prospera.
La firma cuenta con un bazaar en lรญnea que se compone de innumerables grupos de Telegram. En estos grupos se conectan comerciantes con estafadores y es el lugar predilecto para blanquear millones en dineros extraรญdos a vรญctimas de los delincuentes. Modalidades de estafas como la ยซmatanza de cerdosยป prosperan gracias a esta bolsa de lavado, segรบn se desprende de la investigaciรณn del Tesoro.
Huione Group se ha establecido como el mercado predilecto para actores cibernรฉticos maliciosos como la RPDC y sindicatos criminales, que han robado miles de millones de dรณlares a los estadounidenses comunes. La acciรณn propuesta hoy cortarรก el acceso de Huione Group a la banca corresponsal, degradando la capacidad de estos grupos de lavar sus ganancias ilรญcitas.
Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Es importante mencionar que esta empresa es sumamente poderosa dentro de Camboya debido a sus presuntos lazos indirectos con el gobierno de ese paรญs. En consecuencia, un primo del primer ministro camboyano, Hun To, es director de una de las firmas de Huione, segรบn el NYT.
Desde hace meses, las autoridades dan cacerรญa a las actividades de la firma. Aunque todavรญa persisten grupos en Telegram, la aplicaciรณn cerrรณ varios de ellos. Para evadir las normas de lavado de fondos en criptomonedas, la empresa creรณ su propia stablecoin. De este modo, teรณricamente, ยซno hay lavadoยป. El Tesoro describiรณ esto como una jugada inusual para evadir las leyes que castigan el blanqueamiento.
