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Espacio patrocinadoEl Departamento del Tesoro de los EE. UU. por medio de su red de control de delitos financieros (FinCEN) anunciĂł una nueva cruzada. En esta oportunidad se abalanzan sobre el Huione Group por presunto lavado de fondos en criptomonedas. Las autoridades buscan aislar el conglomerado de origen camboyano del sistema bancario global.
El Tesoro asegura que desde agosto de 2021 el grupo y sus afiliados se utilizaron como sitios predilectos de delincuentes de Corea del Norte. Además, en sus plataformas se lavaron fondos de distintas modalidades de estafas y fraudes en monedas digitales. En total, la investigación habla de $4 mil millones en lavado de fondos provenientes de distintas modalidades de delitos electrónicos.
«Huione Group actúa como un nodo importante del ecosistema de lavado de dinero», explica un comunicado del FinCEN publicado este jueves. Si las medidas de esta agencia proceden, las instituciones bancarias deben tomar acciones para bloquear las cuentas del grupo. Con esto, se busca evitar que la firma continúe operando bajo el sistema financiero.
El Tesoro expresa que hasta ahora la firma no tiene relaciĂłn con el sistema bancario estadounidense. Aunque de este lado del mundo Huione Group puede ser desconocido, en Camboya y otros lugares de Asia es conocido por su papel de intermediario en pagos. En ese sentido, sus cĂłdigos QR para pagar en hoteles, restaurantes y supermercados son populares, segĂşn The New York Times.
Huione y sus actividades ilĂcitas en criptomonedas
El lavado de fondos en criptomonedas es una de las actividades comunes en esta empresa camboyana. AsĂ, a pesar de su utilidad en la vida comercial, la firma ha sido incapaz de poner un freno en sus servicios prestados a actores criminales. En lugar de ello, el lavado de fondos en criptomonedas prospera.
La firma cuenta con un bazaar en lĂnea que se compone de innumerables grupos de Telegram. En estos grupos se conectan comerciantes con estafadores y es el lugar predilecto para blanquear millones en dineros extraĂdos a vĂctimas de los delincuentes. Modalidades de estafas como la «matanza de cerdos» prosperan gracias a esta bolsa de lavado, segĂşn se desprende de la investigaciĂłn del Tesoro.
Huione Group se ha establecido como el mercado predilecto para actores cibernĂ©ticos maliciosos como la RPDC y sindicatos criminales, que han robado miles de millones de dĂłlares a los estadounidenses comunes. La acciĂłn propuesta hoy cortará el acceso de Huione Group a la banca corresponsal, degradando la capacidad de estos grupos de lavar sus ganancias ilĂcitas.
Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Es importante mencionar que esta empresa es sumamente poderosa dentro de Camboya debido a sus presuntos lazos indirectos con el gobierno de ese paĂs. En consecuencia, un primo del primer ministro camboyano, Hun To, es director de una de las firmas de Huione, segĂşn el NYT.
Desde hace meses, las autoridades dan cacerĂa a las actividades de la firma. Aunque todavĂa persisten grupos en Telegram, la aplicaciĂłn cerrĂł varios de ellos. Para evadir las normas de lavado de fondos en criptomonedas, la empresa creĂł su propia stablecoin. De este modo, teĂłricamente, «no hay lavado». El Tesoro describiĂł esto como una jugada inusual para evadir las leyes que castigan el blanqueamiento.
