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En vísperas de San Valentín, Chainalysis, empresa líder en análisis de blockchain, ha alertado sobre el notable incremento de estafas sentimentales relacionadas con criptomonedas.
Según su reciente informe «Crypto Crime Report 2025», estas actividades fraudulentas han encontrado terreno fértil en aplicaciones de citas, donde los estafadores forman vínculos con sus víctimas para apropiarse de sus activos digitales. Solo en 2024, este tipo de fraudes generó pérdidas estimadas en $9.900 millones, una cifra que parece seguir en aumento.
El estudio también destaca el auge de una modalidad conocida como Pig Butchering o «matanza de cerdos», donde los estafadores se acercan a personas vulnerables, ganan su confianza y las manipulan emocionalmente antes de persuadirlas para invertir en fraudes.
Este tipo de estafas representa un tercio de los ingresos totales por criptofraude en 2024, con un aumento interanual de casos del 40%. Además, los depósitos relacionados con estafas románticas crecieron un asombroso 210% en el mismo periodo.
El nuevo rostro de las estafas sentimentales
De acuerdo con Jacqueline Burns Koven, jefa de inteligencia en ciberataques de Chainalysis, los estafadores han afinado sus métodos. Aunque los montos individuales de pagos han disminuido, el número de víctimas ha aumentado, lo que refleja un cambio de estrategia.
«Los delincuentes prefieren apuntar a muchos objetivos para obtener pagos menores en lugar de enfocarse en pocas víctimas y recibir sumas mayores», explicó.
Las estafas no se limitan al ámbito romántico. Otro fenómeno preocupante ha sido el incremento de fraudes laborales, donde plataformas falsas atraen a solicitantes de empleo que terminan siendo engañados para pagar tarifas inexistentes.
Según Koven, técnicas perfeccionadas en las estafas sentimentales ahora están siendo reutilizadas en este tipo de fraudes laborales, lo que amplía el alcance de los delincuentes.
Infraestructura tecnológica al servicio de los estafadores
El informe revela que la «industrialización» de las estafas es evidente, con el auge de proveedores especializados que venden herramientas ilícitas. En 2024, se identificaron pagos por $375.9 millones en criptomonedas a estas plataformas, incluyendo marketplaces como Huione Guarantee, que ofrecen desde datos robados hasta tecnología de inteligencia artificial (IA).
El crecimiento de los proveedores de IA, con un aumento de ingresos de más de 1900%, subraya cómo estas tecnologías están facilitando la creación de identidades falsas y perfiles sintéticos para evadir controles de seguridad.
El Pig Butchering se globaliza
Las estafas de Pig Butchering no son exclusivas de un solo territorio. En 2024, se reportaron operaciones en todo el mundo. Ejemplos destacados incluyen:
- Nigeria, diciembre 2024: la agencia anticorrupción detuvo a 48 ciudadanos chinos y 40 filipinos involucrados en fraudes dirigidos a Europa y América.
- Namibia, junio 2024: Interpol desarticuló una red que obligaba a 88 jóvenes a cometer estafas dentro de una operación global.
- Perú, octubre 2023: la policía rescató a 43 ciudadanos malasios traficados para trabajar en una operación fraudulenta.
Los delincuentes se diversifican y exploran nuevos métodos, incluyendo estafas de empleo y trabajo desde casa, para engañar a más víctimas de manera rápida y eficaz.
Inteligencia artificial: el arma secreta de los estafadores
La IA generativa ha sido un factor clave en el avance de las estafas. Según Elad Fouks, director de productos antifraude en Chainalysis, esta tecnología permite crear identidades ficticias a bajo costo, lo que la convierte en un arma ideal.
«La IA abre la puerta a estafas más escalables y de alta fidelidad, exponiendo aún más a las personas vulnerables», señaló. Por ello, tanto las instituciones como los individuos deben estar preparados para responder con rapidez.
Chainalysis concluye que combatir estas estafas requiere un esfuerzo coordinado entre individuos, gobiernos, fuerzas de seguridad y reguladores. La educación digital, junto con sistemas de detección más avanzados, será esencial para frenar esta creciente amenaza.
Me despido con esta frase de John Doe: «En el mundo de las criptomonedas, donde la confianza se construye en algoritmos matemáticos, el hackeo es la traición más astuta del código encriptado y la fragilidad expuesta de nuestras aspiraciones digitales».
