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En el actual mundo digital en donde las criptomonedas se están convirtiendo en la nueva norma, comprender la trazabilidad de estas transacciones es crucial. Esto, se logra a través del «análisis forense en Blockchain», que implica el uso de herramientas y procedimientos especializados para extraer y analizar datos en redes descentralizadas, incluidas transacciones, direcciones y otros datos, así como localizar y rastrear personas y grupos involucrados en actividades ilegales.
Cabe destacar que la columna vertebral de la tecnología Blockchain reside en sus algoritmos criptográficos, que protegen los datos del acceso no autorizado a través de una estructura unida a través de bloques de datos interconectados. Este diseño hace que la tecnología Blockchain sea resistente a manipulaciones, manteniendo un registro preciso e ininterrumpido de transacciones o información.
Según diversos informes, durante el año pasado más de $990 millones de dólares fueron robados. Como referencia de ello, «Lazarus Group», un grupo de hackers afiliado al Estado de Corea del Norte, fue responsable de pérdidas confirmadas por un total de al menos $291 millones de dólares solo en 2023.
Debido a ello, el análisis forense en Blockchain es esencial para combatir esta clase de delitos vinculados a las criptomonedas. Además, esta área ha ayudado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, rastreando el flujo de fondos robados, lavado de dinero y el fraude, vinculando transacciones de criptomonedas con individuos o entidades y responsabilizando a los perpetradores.
En este artículo, nos adentraremos en el sector de análisis forense en Blockchain, un sector que crece a la par de la adopción de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Aplicaciones del análisis forense en Blockchain
Es importante señalar que la demanda de herramientas de análisis forense en Blockchain está aumentando a medida que la tecnología Blockchain y el ecosistema DeFi se utiliza con mayor frecuencia para transacciones financieras.
La investigación de fraudes y delitos financieros con criptomonedas es uno de los usos clave del sector. Además, con esta importante herramienta, los investigadores pueden ayudar a descubrir personas y organizaciones involucradas en actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante el estudio de datos de Blockchain, localizando patrones y vínculos entre transacciones de tokens y direcciones.
Esta información recopilada, se puede utilizar para procesar a los infractores y evitar que ocurran delitos similares en el futuro.
Cabe destacar que también el «monitoreo del cumplimiento» es un uso crucial para el análisis forense en Blockchain. Para ello, las empresas de análisis y reguladores aplican varios requisitos reglamentarios a las transacciones basadas en Blockchain, incluidas las leyes «Conozca a su cliente» (KYC) y leyes contra el lavado de dinero (AML).
Asimismo, por medio del análisis forense en Blockchain, los expertos ayudan a garantizar que las empresas y los individuos cumplan con estos estándares y reglas, facilitando el rastreo del flujo de fondos digitales.
Además, también la gestión de riesgos para transacciones de criptomonedas también se puede realizar mediante análisis forense en Blockchain. Esta ciencia puede ayudar a las personas o empresas a proteger su patrimonio y evitar daños a su reputación.
Es por ello, que el sector del análisis forense en Blockchain ayudará a mejorar la seguridad general del criptoecosistema. Según expertos del sector, las herramientas forenses de Blockchain pueden ayudar a disuadir a los delincuentes potenciales de utilizar Blockchain para operaciones ilegales, al detectar e investigar actividades delictivas, ayudando a mantener la confianza en las finanzas descentralizadas.
Pasos del análisis forense en Blockchain para descifrar el crimen financiero en la era digital
El proceso integral de análisis forense de Blockchain conlleva una serie de pasos, comenzando con la recopilación de datos relevantes de la Blockchain, incluyendo información de bloques, transacciones y metadatos.
Es importante señalar que dependiendo de la aplicación particular y del tipo de datos que se examinan, las etapas precisas requeridas en el análisis forense en Blockchain pueden cambiar. Sin embargo, siguiendo un procedimiento estricto y organizado, los investigadores pueden conocer detalles importantes sobre la actividad ilícita en la Blockchain.
Para llevarse a cabo un proceso de análisis forense en Blockchain, se realiza un análisis exhaustivo de los datos utilizando diversos métodos como la agrupación de direcciones, el análisis de transacciones, la extracción de datos y el análisis de redes. Estos métodos permiten detectar patrones y conexiones entre transacciones y direcciones, así como identificar a las personas y empresas involucradas en actividades ilícitas.
Luego, para facilitar la comprensión de los resultados del análisis, se visualizan mediante gráficos, diagramas de red y otras representaciones visuales. De esta manera, investigadores y otras partes interesadas pueden comprender mejor la información y tomar decisiones informadas.
En la siguiente etapa, se presentan las pruebas de manera admisible en un tribunal para su procedimiento legal. Esto implica la elaboración de informes, la presentación de pruebas y la prestación de testimonios periciales por parte de expertos en análisis forense de Blockchain.
Finalmente, una vez concluida la investigación, se utilizan los hallazgos para determinar el curso de acción más adecuado. Esto puede incluir acciones legales, recuperación de criptoactivos robados y otras medidas para prevenir futuros delitos financieros digitales.
Desafíos del análisis forense en Blockchain
Si bien la ciencia forense de Blockchain es una herramienta poderosa, no es una herramienta libre de desafíos. Esto debido a que la falta de estandarización de los datos en la Blockchain, presenta un obstáculo importante para los investigadores.
Es importante señalar que también cada Blockchain tiene su propio formato de datos, lo que dificulta el análisis y seguimiento de datos entre diferentes redes. Este problema de interoperabilidad, exige el desarrollo de técnicas y herramientas especializadas para operar eficazmente en diversas redes.
Asimismo, el anonimato plantea otro desafío importante para el análisis forense en Blockchain. Si bien las transacciones con criptomonedas son transparentes, las identidades de las personas involucradas a menudo se ocultan, ya que los estafadores y delincuentes frecuentemente emplean múltiples direcciones para ocultar sus identidades y evadir su identificación.
Cabe destacar que también la naturaleza descentralizada de la Blockchain presenta obstáculos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Como no existe una autoridad central o que pueda controlar o regular las transacciones con criptomonedas, las investigaciones sobre delitos relacionados con activos digitales se vuelven intrínsecamente complejas.
Según una encuesta de Chainalysis del 2022, aproximadamente el 74% de las agencias del sector público norteamericano, se sienten mal equipadas para las investigaciones sobre criptomonedas. Debido a ello, el análisis forense Blockchain se posiciona como un aliado invaluable para combatir el crimen financiero y proteger el futuro de las DeFi.
«Si las agencias no se están volviendo competentes en las investigaciones de criptomonedas ahora, sus lagunas de conocimiento podrían agravarse, haciendo que se queden aún más atrás que los delincuentes que explotan las criptomonedas con regularidad». Indicó Chainalysis en su informe.
Además, los expertos señalan que la ausencia de un mecanismo regulatorio centralizado, exige soluciones innovadoras y esfuerzos en colaboración, para garantizar investigaciones y enjuiciamientos efectivos.
¿Cuáles son los posibles desarrollos futuros en la ciencia forense de Blockchain y el seguimiento de activos?
Cabe destacar que el sector de análisis forense en Blockchain es un área en rápida evolución con muchos desarrollos futuros prometedores. Estos avances podrían ayudar a aumentar la transparencia, reducir el fraude y mejorar la seguridad de diversas partes interesadas en el sector DeFi, pudiendo extrapolarse a las cadenas de suministro y los sistemas financieros tradicionales.
Es por ello, que la combinación del análisis forense de Blockchain y el monitoreo de activos con inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), podría transformar el mundo en el futuro.
Por medio de los algoritmos basados en IA y ML, se podrían analizar grandes conjuntos de datos para encontrar anomalías y detectar actividad fraudulenta. Esto podría facilitar que las organizaciones reguladoras y encargadas de hacer cumplir la ley, investiguen y prevengan los delitos financieros.
Además, también con el avance del «Internet de las cosas» (IoT), se podrán rastrear más activos en la mayoría de Blockchains y dispositivos electrónicos.
Según los expertos, los sensores de IoT, por ejemplo, podrían usarse para rastrear la ubicación y el estado de una carga en una cadena de suministro. Como resultado, los participantes de la cadena de suministro podrían seguir y confirmar la legitimidad de sus productos en tiempo real.
Además, también es posible que en el futuro se utilicen contratos inteligentes para simplificar el seguimiento de activos digitales y reducir la posibilidad de fraude. Por ejemplo, se podría crear un contrato inteligente para transferir automáticamente la propiedad de un activo cuando se reciba el pago acordado.
Por otro lado, las pruebas de conocimiento cero (ZKP), tambien podrían utilizarse para proporcionar sistemas basados en Blockchain más seguros y privados.
Hacía un futuro más seguro con el análisis forense en Blockchain
A medida que tecnología Blockchain se adopta masivamente, la ciencia forense de las criptomonedas adquiere gran importancia, ya que impulsa el valor económico y la seguridad del ecosistema.
En los últimos años, se ha observado cómo las actividades ilícitas vinculadas a las criptomonedas han aumentado exponencialmente. Sin embargo, estas transacciones con activos digitales dejan huellas digitales que los expertos forenses pueden seguir hábilmente para dar con los responsables.
Por otro lado, en el sector corporativo, con un mundo que cambia rápidamente, mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos es crucial. Por ello, el adoptar las herramientas de análisis Blockchain, no se trata solo de obtener una ventaja competitiva, sino también de contribuir a un panorama digital más seguro para el beneficio de los usuarios.
Al aprovechar estas técnicas de investigación, la criptoindustria puede garantizar un entorno más seguro y transparente para todas las partes interesadas. Es por ello, que al mirar hacia el futuro, la evolución continua de este sector fortalecerá sin duda la lucha contra las actividades ilícitas, fomentando la confianza en el potencial transformador de la tecnología Blockchain.
