Este lunes, 04 de marzo, el CEO de Binance, Richard Teng, debe presentarse ante las autoridades de Nigeria para ofrecer declaraciones. El Comité de Crímenes financiero de la Casa de Representantes de Nigeria investiga al exchange de criptomonedas por violación de varias leyes.
Según informaron medios locales, el representante de la firma deberá presentarse este lunes y aclarar algunos puntos de la investigación en marcha. Entre ellos, se destacan los relacionados al lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas. Se trata de una nueva citación dirigida a Teng, luego de que no acudiera a las anteriores.
La problemática entre las autoridades nigerinas y el exchange se está convirtiendo en un asunto de importante magnitud. Recientemente, los portavoces gubernamentales de esa nación desmintieron una supuesta multa que habrían aplicado contra la firma. Algunos portales de noticias informaron que la empresa de comercio cripto había sido penalizada por $10 mil millones de dólares.
En todo caso, de no presentarse Teng a esta nueva cita, las autoridades de Nigeria advierten que pasarán a tomar nuevas medidas. En ese sentido, el presidente del mencionado comité, Ginger Onwusibe, afirmó que podrían invocar sus poderes constitucionales para tomar las medidas pertinentes.
¿Qué pasa si el CEO de Binance ignora nuevamente la cita?
Lo más probable es que el CEO de Binance no se presente a la nueva cita de las autoridades nigerinas. Esto último sería un escenario negativo para la firma. Cabe resaltar que el exchange se declaró culpable de estos mismos crímenes en EE.UU. a finales de 2023.
Luego de conocerse la declaración de culpabilidad, desde Nigeria se envió una solicitud de presentación al ejecutivo. La misma pedía una audiencia para que se declarara las formas en que el exchange violó las leyes del país africano. No obstante, como ya se dijo, Teng ignoró la petición de presentación.
Onwusibe expresó al respecto:
La constitución de la República Federal de Nigeria nos ha facultado para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente cometidos por empresas extranjeras. Las acusaciones de financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras, formuladas contra Binance son bastante condenatorias.
Queda pendiente la reacción del CEO de Binance ante este nuevo problema que ya está ampliamente mediatizado y que podría jugar en contra de la credibilidad de la firma. Por otro lado, llama la atención que el desprecio por el comercio cripto por parte de las autoridades nigerinas va más allá de este capítulo.
La semana pasada, el regulador de telecomunicaciones del país ordenó a las compañías del sector el bloqueo de los exchanges de monedas digitales. Como consecuencia, plataformas como Binance, Kraken y Coinbase quedaron legalmente prohibidas. De igual modo, la semana pasada, los servicios de seguridad del país detuvieron a dos ejecutivos de Binance. Esto habría sido parte de las investigaciones en este caso, informó el medio DLNews.
