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FTX, la conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, ha presentado una demanda contra varios de sus ex ejecutivos, incluyendo a Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh. La demanda busca recuperar mรกs de $1000 millones en fondos que, segรบn se alega, fueron malversados.

Alegaciones de malversaciรณn de fondos y abuso de control

Segรบn la demanda, los ex ejecutivos violaron sus deberes fiduciarios al malversar supuestamente fondos de los clientes para financiar condominios de lujo, contribuciones polรญticas y ยซcaritativasยป, inversiones especulativas y otros proyectos personales. FTX alega que los demandados abusaron de su control sobre la empresa y sus compaรฑรญas relacionadas para cometer ยซuno de los mayores fraudes financieros de la historiaยป.

FTX tambiรฉn alega que los ex ejecutivos emitieron mรกs de $725 millones en acciones para ellos mismos, sin que la empresa recibiera ningรบn valor a cambio. Ademรกs, se alega que Bankman-Fried y Wang malversaron $546 millones adicionales para comprar acciones en la plataforma de trading Robinhood.

Transferencias de fondos y defensa legal

La demanda tambiรฉn menciona una transferencia de $10 millones que Bankman-Fried realizรณ como ยซregaloยป de su cuenta de FTX US a la cuenta de su padre en el mismo intercambio. Segรบn FTX, este ยซobsequioยป se estรก utilizando para financiar la defensa legal de Bankman-Fried.

Insolvencia de FTX y modificaciones al cรณdigo del intercambio

FTX alega que muchas de las supuestas transferencias fraudulentas ocurrieron mientras el intercambio estaba insolvente, algo de lo que los demandados eran plenamente conscientes. Segรบn la demanda, Bankman-Fried dirigiรณ a sus asociados para modificar el cรณdigo del intercambio, permitiendo a FTX mantener operaciones estรกndar mientras se registraban ยซdรฉficits muy grandesยป.

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