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FTX, la conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, ha presentado una demanda contra varios de sus ex ejecutivos, incluyendo a Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh. La demanda busca recuperar más de $1000 millones en fondos que, según se alega, fueron malversados.
Alegaciones de malversación de fondos y abuso de control
Según la demanda, los ex ejecutivos violaron sus deberes fiduciarios al malversar supuestamente fondos de los clientes para financiar condominios de lujo, contribuciones políticas y «caritativas», inversiones especulativas y otros proyectos personales. FTX alega que los demandados abusaron de su control sobre la empresa y sus compañías relacionadas para cometer «uno de los mayores fraudes financieros de la historia».
FTX también alega que los ex ejecutivos emitieron más de $725 millones en acciones para ellos mismos, sin que la empresa recibiera ningún valor a cambio. Además, se alega que Bankman-Fried y Wang malversaron $546 millones adicionales para comprar acciones en la plataforma de trading Robinhood.
Transferencias de fondos y defensa legal
La demanda también menciona una transferencia de $10 millones que Bankman-Fried realizó como «regalo» de su cuenta de FTX US a la cuenta de su padre en el mismo intercambio. Según FTX, este «obsequio» se está utilizando para financiar la defensa legal de Bankman-Fried.
Insolvencia de FTX y modificaciones al código del intercambio
FTX alega que muchas de las supuestas transferencias fraudulentas ocurrieron mientras el intercambio estaba insolvente, algo de lo que los demandados eran plenamente conscientes. Según la demanda, Bankman-Fried dirigió a sus asociados para modificar el código del intercambio, permitiendo a FTX mantener operaciones estándar mientras se registraban «déficits muy grandes».
