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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una acusación contra Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, por presuntamente filtrar el diario privado de Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, al periódico New York Times.
La acusación surgió después de que el New York Times publicara un artículo que incluía reflexiones personales de Ellison. Lo que llevó al DOJ a buscar una prohibición de todas las declaraciones extrajudiciales realizadas por testigos y otras partes involucradas en el caso.
Los fiscales estadounidenses han argumentado que las acciones de Bankman-Fried al compartir escritos personales de Ellison con un reportero del New York Times podrían implicar un perjuicio sustancial para un juicio justo y la debida administración de justicia, lo que va en contra de la Regla 23.1(a). Esta regla prohíbe que los abogados y sus agentes divulguen información no pública sobre un caso si es probable que interfiera con un juicio justo.
Ex CEO de Alameda Research admite sentirse inadecuada para dirigir el escritorio de operaciones fallido en medio de escándalo de fraude
Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, quien anteriormente admitió su participación en un fraude relacionado con el colapso del exchange de criptomonedas FTX, ha declarado que no se siente adecuada para dirigir el escritorio de operaciones fallido. Según un informe publicado el jueves por un periódico local.
El New York Times informó que Ellison, exnovia del presunto estafador Sam Bankman-Fried, también habría escrito en su diario que se sintió «genial» el día en que finalmente colapsó el imperio de FTX.
Terraform Labs busca acceso a datos de FTX para su defensa en la demanda de la SEC
Terraform Labs ha presentado una moción ante un juez para solicitar permiso y acceder a datos del exchange de criptomonedas en quiebra, FTX. Ello, como parte de su defensa contra una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en febrero. Según documentos judiciales, Terraform Labs argumenta que la información obtenida podría respaldar su defensa frente a las acusaciones de fraude relacionadas con su stablecoin.
Los abogados de Terraform presentaron la moción el 19 de julio en el caso de quiebra de FTX, buscando acceso a los registros de la empresa sobre las billeteras digitales utilizadas por los vendedores en corto entre marzo y mayo de 2022. La compañía afirma que el colapso de su stablecoin, TerraUSD (UST), fue resultado de un ataque coordinado de vendedores en corto, y señala que posiblemente Alameda Research, la empresa hermana de FTX, pudo haber estado involucrada.
FTX y Alameda Research demandan para recuperar USD 71.6 millones de fondos empresariales y de clientes
FTX y Alameda Research han dado un paso más en sus esfuerzos por recuperar los fondos de sus clientes, presentando una demanda para reclamar la devolución de USD 71.6 millones en fondos empresariales y de clientes que, según alegan, se mezclaron indebidamente con inversiones y donaciones a empresas de ciencias de la vida.
En la demanda, los acusados incluyen a seis empresas de ciencias de la vida, la organización filantrópica FTX Foundation, la supuesta «falsa» organización sin ánimo de lucro, Latona Biosciences Group, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, el director de FTX Foundation, Nicholas Beckstead, y el director de Latona, Ross Rheingans-Yoo.
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