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Blockchain Analytics: Cómo rastrear una transacción de BTC o ETH

Blockchain Analytics es el método utilizado para rastrear una transacción de BTC u otra criptomoneda; descubre todo sobre el análisis de Blockchain.

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Se han estado efectuando muchas compras con criptomonedas últimamente, lo cual se debe a la cantidad de beneficios que ofrecen. Esto da lugar para que se realicen actos ilícitos aprovechándose de la red Blockchain, el anonimato y otros aspectos. Para evitar que se aproveche la tecnología Blockchain de esta forma, se está implementando una herramienta conocida como Blockchain Analytics; permite realizar un rastreo al emisor o receptor.

¿Qué es Blockchain Analytics o análisis de Blockchain?

Con el nacimiento de Bitcoin y las criptomonedas, muchos individuos, entre ellos estafadores, vieron que había una oportunidad con la tecnología de cadena de bloques; la cual les iba a permitir realizar actos ilegales con facilidad.

Se diferencia al dinero fiat y los pagos comunes, con los tokens, ya que estos no pueden rastrearse con facilidad. Lo cual se debe a la privacidad que ofrecen las criptomonedas, ya que no hay terceros que verifiquen ID o datos personales; sino que todo es almacenado en la red Blockchain y allí no se encuentra ningún tipo de ID precisa.

Ahora bien, se encuentran muchas empresas que están utilizando Blockchain Analytics; es un método para encontrar a los usuarios que hacen transacciones y a los que las reciben. Este servicio es pago y generalmente es para rastrear actos ilegales, así como también a criminales a través de la cadena de bloques.

A pesar de que se puede dar un mal uso de las criptomonedas, se han creado métodos para rastrear todo tipo de transacciones maliciosas y de esta forma evitar o prevenir que exista un mal empleo de la tecnología.

Claramente, encontrar estos métodos de rastreo fue un reto para dichas compañías. Debido a que anteriormente era imposible poder espiar este tipo de transacciones; esto quiere decir que las criptomonedas no son tan seguras después de todo.

Se puede concluir en que, Blockchain Analytics es un método empleado por algunas empresas para poder rastrear a usuarios o individuos que estén realizando compras con criptomonedas de forma legal o ilegal.

¿Por qué utilizar análisis de Blockchain?

En teoría, Blockchain Analytics se utiliza para poder encontrar a cualquier persona que haya realizado una transacción con algún token en la cadena de bloques pública. Sin embargo, también sirve para evitar todo tipo de actividad que se encuentre fuera de ciertas condiciones legales.

El análisis de Blockchain permite a las empresas conocer algunos datos de la persona que ha realizado la transacción. Además, también garantiza a los usuarios mayor confianza, ya que, podrán saber a quién están enviando su dinero realmente.

Cabe destacar, que utilizar el análisis de Blockchain ha permitido saber a muchos usuarios a dónde irá su dinero realmente. Aunque, el gobierno y empresas privadas también están utilizando Blockchain Analytics, para así poder conocer qué tipo de usuarios están están dando un mal uso a esta tecnología.

¿Cómo hacer análisis de Blockchain?

El análisis de Blockchain Analytics, consiste en utilizar la función de Hash transaccional para encontrar la información personal de un usuario.

Una de las funciones Hash más conocidas es SHA-256, la cual se encuentra en el protocolo de Bitcoin; se utiliza en casi todas las ocasiones para codificar información. Sin embargo, gracias a ella también se pueden rastrear transacciones que se encuentran a lo largo de la cadena de bloques; ya sea dirección de billetera o fondos.

Además, la función ya mencionada también se puede utilizar para acortar una larga cadena de datos transaccionales, transformarla en una corta y crearle una ID única a cada transacción; por lo tanto, aplicando la función SHA-256 se puede identificar y clasificar cada dato encontrado.

Por otra parte, encontrar la información del usuario en la cadena de bloques puede llegar a ser sumamente sencillo, debido a que, al realizar un pago, la transacción debe pasar por un procesador de pago y en dicho procesador se encuentran los datos personales del individuo, tales como nombre o información de cuentas.

Empresas que hacen análisis de Blockchain

Por ahora existe una gran variedad de empresas que trabajan con el análisis de Blockchain. Esto se debe a que resulta ser de mucha importancia para algunos gobiernos mantener el control en las criptomonedas.

Sin embargo, el Blockchain Analytics no es tan simple como parece; debido a que también se pueden encontrar datos compuestos en registros, los cuales, hacen las consultas o análisis más difíciles.

A pesar de ello, se está trabajando para crear nuevos métodos para hacer la consulta de datos y el Blockchain Analytics mucho más fácil. De tal forma que se pueda encontrar datos en criptomonedas con mayor seguridad, tales como Monero o similares.

Además, estas corporaciones no solo están en busca de desarrollar nuevas herramientas para ofrecer más utilidad, sino que buscan crear herramientas de análisis que tengan mayor rendimiento, tales como; la economía, el análisis forense u otros.

Cabe destacar que, empresas como Chainalysis y Santiment también han creado sus propias herramientas de Blockchain Analytics, ya sea para colaborar con el gobierno o con otros proyectos. Por otra parte, una startup conocida como CipherTrace, creó recientemente una herramienta para la prevención de blanqueo de capitales, abreviado como AML.

El surgimiento de Blockchain Analytics servirá para prevenir una gran cantidad de posibles problemas relacionados con BTC, ETH, XMR u otras monedas digitales.

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