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Director de FinCEN informa que la agencia recibe 1.500 denuncias por mes sobre transacciones sospechosas con criptomonedas

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FinCEN, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estaría recibiendo aproximadamente 1.500 denuncias sobre transacciones sospechosas que involucran criptomonedas, de acuerdo a declaraciones de su director, Kenneth A. Blanco.

Blanco, que estaba exponiendo ante una audiencia en el “Programa de Leyes de Cumplimiento Corporativo y Cumplimiento Corporativo” de la Universidad de Nueva York, aseguró que la entidad que lidera está recibiendo más de 1.000 denuncias al mes por transacciones sospechosas, además de las casi 500 que reciben normalmente por las operaciones comunes con monedas digitales.

De acuerdo con el director, FinCEN ha registrado “un aumento sustancial en los registros SAR (Informes de Actividades Sospechosas) de moneda virtual en los últimos años y ahora recibe más de 1.500 SAR por mes que describen actividades sospechosas relacionadas con moneda virtual”.

Pero, ¿cuál es la razón por la que se ha dado este incremento? Blanco afirma que se debe a la innovación en el sector de servicios financieros.

“La innovación en los servicios financieros es una gran cosa, desde cajeros automáticos y banca en línea a más, servicios automatizados recientes y aplicaciones de pago móvil (…) pero debe ser la responsable”.

También recordó que al incrementar estos riesgos no es sólo en transacciones sospechosas, sino en distintos delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

“Es importante recordar que a medida que la industria evoluciona y adopta estas nuevas tecnologías, la delincuencia financiera evoluciona junto con ella, o incluso a veces gracias a ella, creando oportunidades para delincuentes, terroristas y malos actores”.

Aunque Blanco declaró con orgullo que FinCEN fue la primera agencia gubernamental en emitir regulaciones a este sector, también admitió que debido a la “rápida evolución en este campo, debemos continuar asegurándonos de que las instituciones entiendan sus informes y otras obligaciones”.

Pero, para que estas acciones sean realmente efectivas, es necesario que todas las instituciones financieras den su apoyo y se acoplen a esta meta. Por lo tanto, la entidad aunque está comprometida a ayudar a las instituciones a entender sus obligaciones regulatorias, no dudarán es responsabilizar a aquellas que no lo hagan.

Por último, Blanco aseguró que la forma más efectiva de combatir a los delincuentes es que las instituciones financieras se fortalezcan.

“Una de las formas más efectivas para disuadir a los delincuentes y los malos actores y para evitar los daños que se derivan de sus acciones … es seguir el dinero … En muchos casos, (las instituciones financieras) son la primera línea de defensa”.


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Auri Díaz

Soy estudiante de Estudios Internacionales, interesada en las nuevas tecnologías y su impacto en el mundo. Fiel creyente que la tenacidad es la base del éxito.

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