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Desde sus inicios, Blockchain se promociona como una tecnología transparente e infundada que reduce la fricción en las transacciones entre pares. Irónicamente, su aplicación más famosa, la criptomoneda, se ha hecho notoria por fraudes y estafas de todo tipo. Esto es en forma de robo de identidad o ICOs fraudulentas.
Los pocos proyectos que han causado estragos a través de historias sensacionalistas sobre el gasto generoso de los fondos de ICO o la lista de asesores falsos justifican una reacción que produce medidas preventivas.
Los estafadores son obviamente conscientes de que el inversor criptográfico promedio está buscando hacer dinero rápido y aprovechan ese deseo. Hay un par de cosas que los recién llegados al espacio cripto pueden buscar como alertas.
Ofertas Iniciales de Monedas, por sus siglas en inglés ICO; emergen como el claro ganador de la forma más fácil para que las compañías se aprovechen de inversores minoristas desprevenidos. Hay una gran variedad de monedas que han recaudado millones de dólares con solo un documento técnico y ningún producto.
No hace falta decir que una porción decente de estos proyectos carecen de planes comerciales reales y son una forma para que los empresarios recauden dinero de forma rápida y fácil de una audiencia internacional de inversionistas que pueden realizar menos diligencia debido a su capitalista de riesgo inicial.
Los países, incluida China, han descubierto que la abrumadora cantidad de proyectos que han engañado a los inversores minoristas no justifica el costo y el riesgo asociados con la regulación de dicha industria y han puesto una prohibición general a las ICO.
Otra vía para la gran estafa, son los medios de comunicación; ya que muchos perfiles falsos se han creados en redes como Twitter, Linkedin, Telegram e incluso sitios web falsos que aparecen en el primero de los resultados de búsqueda de Google a través de Google Adwards que solicitan ETH o BTC a inversores minoristas involuntarios.
Es por eso que muchas cuentas de Twitter tienen (Not Giving Away ETH) o (Not Aking for ETH) como su segundo nombre en sus perfiles. Muchas compañías declaran explícitamente que nunca solicitaran dinero a través de Mensaje Directo en las redes sociales.
Las empresas pueden optar por recaudar dinero declarando falsamente personas célebres como asesores e incluso inventando perfiles de ingenieros de LinkedIn. Las empresas también pueden incluir personas como CTO, CMO que son contratistas a tiempo parcial que no dedican tiempo o atención en el proyecto.
Los jefes ejecutivos también pueden fabricar las empresas para las que han trabajado en el pasado, sus puestos en estas empresas o incluso los títulos que recibieron de prestigiosas universidades.
Aunque el ICO ofrece acceso a proyectos internacionales, los inversionistas minoristas deben realizar su investigación individual en el equipo de gestión, especialmente porque los proyectos ICO tienen productos que están en las primeras etapas de su fase de desarrollo y ciclo de adopción y dependen principalmente de la capacidad de la administración.
La primera regla que viene a la mente con respecto a ICO es nunca asignar más capital de lo que puede permitirse perder. Esto se debe a que no es difícil comparar las inversiones en este sector con una apuesta sobre la capacidad del equipo de gestión para cumplir sus promesas y desarrollar sus productos de la forma en que se detallaron en los planes de trabajo de los productos.
Estafa o no estafa, nunca se sabe que tan rápido el equipo podrá entregar su producto y comercializarlo a un público mayoritario. La compañía también puede verse afectada por las tendencias en el mercado de criptomonedas más amplio en torno a las fluctuaciones de precios de Bitcoin y Ethereum.
La investigación es la diferencia entre el éxito y la caída de los peligros antes mencionados. Puede evitar las ICO fraudulentas si, por ejemplo, estudia el equipo de desarrollo, el whitepaper, Github y otra información relacionada. La credibilidad es muy importante.
Si un proyecto o regalo suena “demasiado bueno para ser verdad”, los consumidores deben estar en guardia y verificar con otros en la comunidad a través de Reddit, BitcoinTalk, Telegram, etc. Los usuarios deben estar atentos a los perfiles falsos y preguntar a la persona con la que están conversando en las redes sociales para verificar su identidad a través de otros métodos, ya sea un correo electrónico corporativo, etc.
La mejor manera de evitar caer en estas diversas estafas y esquemas de sombra es identificar características comunes como: falsos perfiles, esquemas ponzi, multiniveles, falta de códigos, inactividad en redes especializadas como Github, entre otras. Más importante, vale la pena adquirir el conocimiento y la comprensión de cómo funcionan las criptomonedas y la tecnología subyacente que permita armarse contra estos fraudes.
