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Espacio patrocinadoEsta semana, el panorama de la seguridad digital y los criptoactivos se ha visto sacudido por una serie de operativos globales que evidencian la creciente sofisticación de las amenazas transnacionales.
Desde el uso de criptoactivos en redes de espionaje estatal y el descubrimiento de malware especializado en dispositivos móviles, hasta macrooperaciones policiales contra redes de estafas masivas y litigios de alto nivel contra instituciones bancarias, la intersección entre tecnología y criminalidad exige una vigilancia institucional sin precedentes.
- Detienen a reservista israelí por colaborar con Irán a cambio de activos digitales.
- Ghostblade: el malware de robo de criptoactivos señalado por Google Threat Intelligence.
- El incremento de fraudes financieros en Galicia marca la agenda policial.
- El FBI y la policía tailandesa confiscan $580 millones de una cripto macroestafa.
- JPMorgan bajo escrutinio legal: demanda de $328 millones por presunto vínculo en estafa de criptomonedas.
Detienen a reservista israelí por colaborar con Irán a cambio de activos digitales
Raz Cohen, natural de Jerusalén, reservista que desempeñaba un cargo clasificado en el sistema Cúpula de Hierro de Israel, fue arrestado recientemente bajo sospecha de cometer delitos de seguridad para Irán a cambio de dinero.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Jerusalén, Cohen había estado en contacto con un agente iraní desde diciembre a través de la aplicación de mensajería Telegram. Acordó realizar diversas tareas, incluida la transferencia de información de seguridad confidencial a la que tenía acceso en el ejercicio de sus funciones, a cambio de un pago en criptomonedas.
La información que Cohen habría entregado al agente iraní incluye, según el escrito de acusación, 27 fotos y vídeos de la Cúpula de Hierro, en los que se mostraban procesos de lanzamiento, cadencia de fuego, la existencia de un lanzador de respaldo y los procedimientos de armado.
También habría proporcionado las coordenadas de siete bases de la Fuerza Aérea donde había prestado servicio con el sistema, así como la ubicación concreta de dos baterías de la Cúpula de Hierro. Además, habría entregado datos personales y de contacto de otros ciudadanos israelíes, entre ellos un guardia de seguridad de la residencia presidencial y un familiar suyo que es piloto de la Fuerza Aérea.
Ghostblade: el malware de robo de criptoactivos señalado por Google Threat Intelligence
Google Threat Intelligence ha identificado un nuevo malware de robo de criptoactivos denominado «Ghostblade», dirigido a dispositivos Apple iOS. Descrito como parte de la familia DarkSword de herramientas basadas en navegadores, Ghostblade está diseñado para extraer claves privadas y otros datos sensibles de forma rápida y discreta, en lugar de mantener una presencia persistente en el dispositivo.
Según los investigadores, DarkSword ha sido utilizado tanto por proveedores comerciales de software espía como por grupos de hackers presuntamente vinculados a gobiernos. Los expertos señalan que su aparición refleja una nueva tendencia: herramientas de ciberataque avanzadas, antes restringidas a entidades estatales, comienzan a expandirse hacia un espectro más amplio de actores.
El incremento de fraudes financieros en Galicia marca la agenda policial
En las últimas semanas, la Policía Nacional ha detectado un repunte significativo de estafas en Galicia vinculadas a falsas inversiones en criptomonedas.
Como consecuencia, agentes especializados en fraudes informáticos están llevando a cabo distintas investigaciones con el objetivo de frenar este tipo de delitos. Al mismo tiempo, emitieron un decálogo de recomendaciones para evitar caer en estas estafas.
- Desconfiar siempre «de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgos. Las inversiones en criptomonedas siempre conllevan riesgos. Si nos ofrecen rentabilidades periódicas y seguras, debemos desconfiar».
- Mantener la cautela «con las ofertas que lleguen de forma inesperada. Esté especialmente alerta ante propuestas recibidas desde redes sociales o correo electrónico».
- Investigar «a fondo antes de invertir. Antes de usar cualquier plataforma, verifique su reputación. Busque reseñas o comentarios y compruebe si está regulada por las autoridades competentes».
- En caso de sospecha, consultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El FBI y la policía tailandesa confiscan $580 millones de una cripto macroestafa
El FBI, en colaboración con la Policía Real Tailandesa, allanó complejos de estafas en Tailandia, confiscando más de 8.000 teléfonos, 1.300 discos duros y congelando $580 millones en criptomonedas vinculadas a fraudes dirigidos a víctimas estadounidenses.
Estos complejos, también ubicados en Myanmar, Camboya y Laos, obligaban a trabajadores víctimas de trata a ejecutar estafas de «matanza de cerdos», que atraen a las personas mediante relaciones falsas o consejos de inversión antes de robar su dinero.
Un equipo conjunto ha arrestado a 21 sospechosos, mientras que agentes del FBI continúan en Tailandia rastreando transacciones en blockchain para desmantelar toda la red y no solo a los operadores individuales.
JPMorgan bajo escrutinio legal: demanda de $328 millones por presunto vínculo en estafa de criptomonedas
JPMorgan ha sido demandado por víctimas de un presunto esquema Ponzi de criptomonedas valorado en $328 millones. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, acusa a la entidad de facilitar un fraude vinculado a la firma de inversión Goliath Ventures.
Más de 2.000 inversores afirman haber perdido cientos de millones de dólares. El fundador del esquema, Christopher Alexander Delgado, supuestamente dirigía una estafa que prometía altos rendimientos, pero utilizaba el capital de nuevos inversores para pagar a los anteriores y para uso personal.
Los demandantes sostienen que JPMorgan ignoró señales de alerta, como depósitos y retiros rápidos y cuantiosos, mezcla de fondos y patrones de transacción típicos de fraude, mientras continuaba prestando servicios a las cuentas y cobrando comisiones.
Me despido con esta frase de Warren Buffett: «en los negocios, solo se descubre quién está nadando desnudo cuando baja la marea».
