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El ecosistema cripto despide el año con un despliegue de acción judicial y regulatoria sin precedentes. Mientras países como Pakistán desarticulan redes millonarias de fraude y el FBI intensifica la persecución de blanqueadores internacionales, la justicia estadounidense comienza a cerrar capítulos históricos con la próxima liberación de figuras clave del caso FTX.
En paralelo, la adopción institucional continúa ganando terreno en Europa y Asia Central. Lugano se consolida como un laboratorio suizo del uso cotidiano de BTC, mientras que Kazajistán prepara el terreno para tokenizar sus reservas de oro y experimentar con pagos cripto. Estas son las noticias que marcan el pulso de una industria que, entre vigilancia e innovación, busca avanzar hacia una etapa de mayor madurez.
- Pakistán desmantela red de estafas cripto por $60 millones.
- El FBI busca al norcoreano Sim Hyon-sop por lavado de criptoactivos.
- Lugano profundiza su integración total con las criptomonedas.
- Kazajistán autoriza proyectos piloto para tokenizar oro y pagos cripto con QR.
- Caroline Ellison cumplirá su sentencia en enero tras el histórico juicio de FTX.
Pakistán desmantela red de estafas cripto por $60 millones
Las autoridades pakistaníes desmantelaron una sofisticada red internacional de fraude cripto valuada en $60 millones. En una operación liderada por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA), se arrestó a 34 sospechosos que operaban plataformas engañosas diseñadas para atraer inversores a través de redes sociales.
Según informaron las autoridades, a las víctimas se les mostraban inicialmente supuestas ganancias para generar confianza, antes de exigirles el pago de comisiones adicionales bajo distintos pretextos. Una vez que los afectados comprometían sumas significativas, los delincuentes bloqueaban sus cuentas y se apropiaban de los fondos.
Esta ofensiva forma parte de la nueva estrategia de Pakistán bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (PVARA). Al desmantelar esquemas no regulados, el país acelera su transición hacia un marco formal orientado a atraer empresas internacionales bajo controles estrictos contra el lavado de dinero.
El FBI busca al norcoreano Sim Hyon-sop por lavado de criptoactivos
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) declaró como buscado a Sim Hyon-sop, señalado como presunto blanqueador de criptomonedas para Corea del Norte.
Investigadores estadounidenses sostienen que durante años transfirió fondos para el régimen de Kim Jong-un, lavando criptoactivos robados a través de fronteras internacionales y adquiriendo bienes en nombre del Estado norcoreano. La agencia indicó que habría operado en Oriente Medio bajo alias como Sim Ali o Sim Hajim.
El FBI anunció además una recompensa de $7 millones por información que conduzca a su captura, al considerar que Hyon-sop desempeñó un rol central en el lavado de activos digitales sustraídos por hackers y trabajadores de TI, intercambiándolos por efectivo y utilizándolos para financiar al régimen de Pyongyang.
Lugano profundiza su integración total con las criptomonedas
Lugano continúa transformando su panorama financiero mediante la adopción de pagos con criptomonedas, incluyendo BTC y Tether (USDT), para transacciones dentro de la ciudad. Al permitir que los ciudadanos abonen tasas municipales utilizando estos activos, la iniciativa representa un cambio estructural en las finanzas cotidianas.
Con más de 350 comercios que ya aceptan pagos cripto, la ciudad suiza avanza hacia una integración práctica de las monedas digitales en la vida diaria. Al respecto, el alcalde Michael Foletti señaló: «nuestro objetivo es posicionar a Lugano como un centro de innovación tecnológica y financiera».
Kazajistán autoriza proyectos piloto para tokenizar oro y pagos cripto con QR
El Banco Nacional de Kazajistán (NBK) evalúa una inversión de hasta $300 millones en herramientas vinculadas a criptomonedas. Timur Suleimenov, jefe del organismo, explicó que el monto podría situarse entre $50 millones y $250 millones, y reconoció que la actual debilidad del mercado cripto llevó a una reevaluación de las perspectivas de rentabilidad.
Suleimenov subrayó que los fondos no provendrán del fondo soberano, sino de las reservas de oro y divisas del banco central. «No tomaremos decisiones apresuradas hasta que surjan oportunidades favorables. Dada la caída de los activos digitales y financieros, necesitamos observar antes de invertir. No tenemos prisa».
En paralelo, el directorio del NBK aprobó un proyecto piloto para probar pagos con criptomonedas mediante una plataforma basada en códigos QR. No obstante, la directora de la Agencia para la Regulación y el Desarrollo del Mercado Financiero, Madina Abylkasymova, aclaró que Kazajistán permitirá la inversión en criptoactivos, pero mantendrá la prohibición de utilizarlos para el pago de bienes y servicios.
Caroline Ellison cumplirá su sentencia en enero tras el histórico juicio de FTX
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, condenada a dos años de prisión por su rol en el uso indebido de fondos de clientes del exchange FTX, podría ser liberada antes de lo previsto como resultado de su amplia cooperación con las autoridades federales.
Inicialmente, los registros de la Oficina Federal de Prisiones proyectaban su liberación para el 20 de febrero de 2026, lo que ya implicaba una reducción sustancial de la pena total de 24 meses. Sin embargo, nuevas actualizaciones indican que la fecha fue adelantada al 21 de enero de 2026.
De mantenerse este cronograma, Ellison habrá cumplido aproximadamente 14 meses bajo custodia, incluyendo el período de confinamiento comunitario, cerrando así uno de los capítulos más emblemáticos de la crisis de FTX.
Finalizo con esta frase de George Bernard Shaw: «el progreso es imposible sin cambios, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada».
