Mantente al día con el canal de WhatsApp de CriptoTendencia: Noticias al instante sobre Bitcoin, Altcoins, DeFi, NFT, Blockchain y Metaverso. ¡Suscríbete!
En una medida que refleja una fiscalización más estricta del mercado cripto, las autoridades tributarias de India han iniciado una investigación a más de 400 traders de alto patrimonio que operaban en Binance, sospechosos de omitir la declaración de ganancias en el periodo 2022-23 a 2024-25.
El caso está siendo coordinado por el órgano principal de recaudación del país, el Central Board of Direct Taxes (CBDT).
Motivos y alcance del operativo
Los investigados incluyen individuos con grandes volúmenes de operaciones en Binance, que supuestamente ocultaron beneficios no declarados al fisco. La instrucción interna del CBDT obliga a sus oficinas regionales a informar las acciones adoptadas antes del 17 de octubre.
El régimen fiscal aplicable a las criptomonedas en India es riguroso: existe una retención del 1% sobre cada transacción cripto (deducible del impuesto final), además de una tasa fija sobre las ganancias que puede variar desde el 33% hasta el 38%. Con recargos y ceses aplicables, la tasa efectiva para los contribuyentes de mayor nivel puede llegar hasta aproximadamente 42,7%.
Por otra parte, Binance había sido bloqueado en India en 2023 por no cumplir la normativa local, pero regresó en agosto de 2024 tras pagar multas y registrarse como entidad informante ante la unidad nacional de inteligencia financiera. Esa reapertura le permitió compartir datos con las autoridades, que ahora habrían usado esa información para identificar las operaciones sospechosas.
Profundizando en la cooperación regulatoria y los métodos de detección
La colaboración entre Binance y las autoridades del país asiático permite que los movimientos offshore sean más rastreables. Ya que, la unidad de inteligencia financiera del país puede acceder a información privilegiada sobre operaciones.
La operación fiscal también revisa transacciones peer-to-peer (P2P) facilitadas por Binance que se concluyeron mediante cuentas bancarias locales, transferencias como Google Pay o incluso pagos en efectivo (este último método luego fue discontinuado).
Este escrutinio se produce en un contexto donde muchos traders creían que operar con exchanges offshore les permitiría evadir impuestos sin control, pero la nueva regulación y los acuerdos de intercambio de información han reducido esas brechas.
Repercusiones a los traders
La investigación por parte de las autoridades de India implica diversos problemas a los traders señalados: podrían enfrentar multas severas, recálculo de impuestos atrasados y sanciones legales si se confirma el ocultamiento deliberado.
Sin embargo, algunos traders consideran que la opción de presentar declaraciones rectificadas podría atenuar las consecuencias, aunque con costos adicionales y pérdida de confianza.
Ciertamente, el caso sirve de alerta para todo el ecosistema cripto de India: operar sin transparencia o con estructuras offshore ya no garantiza impunidad. Por ello, es posible que ahora los usuarios del país se inclinen hacia plataformas más auditables y legitimadas.
Desde la perspectiva de cumplimiento para exchanges y desarrolladores, este tipo de investigaciones presionan para fortalecer mecanismos KYC/AML, reportes de datos y cooperación internacional entre unidades de supervisión fiscal.
Definitivamente, este caso marca un antes y un después para los actores cripto en India: aquellos que operan con transparencia podrían consolidarse como jugadores confiables, mientras que quienes evaden podrían enfrentar sanciones significativas.
En última instancia, la operación busca reforzar la idea de que incluso en mercados digitales la responsabilidad tributaria es ineludible en el marco de una fiscalización moderna y conectada.
