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Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, estaría cerca de liberarse de una de sus mayores cargas en Estados Unidos: la supervisión externa de cumplimiento impuesta por el Departamento de Justicia (DoJ) durante la administración Biden. Actualmente, la compañía estaría en conversaciones para poner fin al denominado Compliance Monitor.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Binance y el DoJ estarían muy cerca de un acuerdo. Este movimiento formaría parte de una flexibilización de las agencias federales hacia las empresas de criptomonedas. Según la publicación, otras compañías que operan bajo supervisión similar también podrían beneficiarse de estas medidas.
No obstante, el caso de Binance resulta más complejo debido a sus antecedentes. La firma fue acusada de delitos federales vinculados al lavado de dinero y, en 2023, aceptó pagar una multa de $4.300 millones. Como parte de esa penalización, se le impuso la obligación de contar con un supervisor de cumplimiento durante tres años.
Si los fiscales y Binance alcanzan un acuerdo, este sería un paso clave para la compañía en su objetivo de recuperar presencia en Estados Unidos. Además, se enmarca en un cambio de actitud del país hacia las monedas digitales.
El exchange Binance busca reincorporarse a los EE.UU.
Binance sigue siendo el exchange de criptomonedas más importante del mundo, pese a las dificultades legales en Estados Unidos. Ese episodio representó un duro golpe para la empresa, que incluso tuvo que replantear su filosofía de operar como una entidad descentralizada frente a los reguladores.
Durante el proceso judicial, su entonces CEO, Changpeng Zhao, renunció a su cargo y se entregó a las autoridades estadounidenses, lo que derivó en su encarcelamiento. A pesar de ello, la firma logró sostener su posición global y ahora trabaja en revertir los daños financieros causados por la multa.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido percibida como un factor favorable para Binance y otras compañías del sector. La situación llegó al punto de que el propio Zhao aseguró en una entrevista en mayo que buscaría el perdón presidencial de Trump por sus delitos.
Si bien existen rumores sobre lazos entre Binance y la familia Trump, incluida una posible participación en Binance US, Zhao negó categóricamente esa versión. En cualquier caso, el escenario actual marca un cambio radical para el exchange, que ve posible un retorno al mercado estadounidense. Sin embargo, la consolidación de competidores durante su ausencia podría dificultar que recupere el dominio de mercado que tuvo en el pasado.
