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Espacio patrocinadoLas autoridades regulatorias de Australia han ordenado una auditoría externa a Binance debido a deficiencias críticas en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En un nuevo golpe a la credibilidad del exchange, la Austrac instruyó a la filial local de la compañía a seguir una serie de pasos, entre ellos el nombramiento de un auditor independiente encargado de verificar sus controles.
Según los reguladores, se detectaron «graves preocupaciones» en los sistemas de prevención de lavado de dinero (AML) y de financiamiento del terrorismo (CTF) de Binance.
La agencia identificó tres puntos especialmente preocupantes: auditorías independientes insuficientes, inestabilidad y falta de recursos locales, y una desconexión con los riesgos específicos de Australia.
«Los grandes operadores globales pueden parecer bien equipados para cumplir con requisitos regulatorios complejos, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, están fallando en sus obligaciones en Australia», advirtió el CEO de la agencia, Brendan Thomas.
Matt Poblocki, gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, respondió que la empresa ha «participado de manera abierta y transparente con Austrac durante los últimos meses» y que «sigue valorando su orientación, experiencia y supervisión». Reiteró, además, el compromiso de la compañía de «mantener estándares de cumplimiento de primer nivel».
Binance tiene 28 días para garantizar la auditoría externa
La auditoría externa a Binance en Australia debe comenzar en breve. Austrac otorgó un plazo de 28 días para que la empresa presente una lista de auditores independientes, de la cual la agencia seleccionará al designado final.
El auditor elegido tendrá la tarea de examinar a fondo los procedimientos y controles internos del exchange. Sus conclusiones podrían derivar en medidas adicionales, que incluirían desde multas significativas hasta posibles restricciones a sus operaciones en el país.
Esta orden se enmarca en una ofensiva más amplia de Austrac para reforzar la supervisión sobre el ecosistema cripto. En junio, la agencia impuso un límite de A$5.000 (aproximadamente $3.210) en depósitos y retiros de efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas, advirtiendo que el incremento de estos dispositivos estaba siendo aprovechado por estafadores y delincuentes.
Thomas recordó a todos los exchanges que deben «permanecer alertas a transacciones que indiquen comportamientos sospechosos», subrayando que el potencial de riesgo es mucho mayor en las plataformas globales.
Este episodio refuerza una tendencia internacional evidente: la era de la autorregulación en la industria de las criptomonedas parece estar llegando a su fin. La imposición de una auditoría externa a Binance en Australia podría marcar el inicio de una etapa de mayor control regulatorio para las plataformas de intercambio de activos digitales.
