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Las autoridades de la India arrestaron a Aleksej Besciokov, uno de los dos presuntos operadores principales del ahora desaparecido exchange ilícito de criptomonedas «Garantex». Esto, según una publicación en X de la Oficina Central de Investigaciones de la India (CBI), publicado este miércoles.
«En una acción coordinada con CBI, la Policía de Kerala arrestó a un criminal buscado por EE. UU. en Thiruvananthapuram». Indicó el CBI.
Cabe destacar que Aleksej Besciokov, de nacionalidad lituana y residente ruso, se desempeñó como el principal administrador técnico de «Garantex», entre 2019 y el 2025. Además, durante ese periodo, Besciokov ayudó a «Aleksandr Mira Serda», cofundador y director comercial de la plataforma, a gestionar el exchange.
No obstante, una acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra Besciokov y Serda, los acusó de facilitar el blanqueo de criptomonedas obtenidas ilícitamente.
Según la reciente acusación del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), Besciokov y Mira Serda, supuestamente sabían qué fondos provenientes de ransomware, terrorismo, piratería informática y otros delitos, fluían a través de Garantex y se esforzaron por ocultar el origen de estos fondos, manipulando información y documentación a las autoridades.
Es importante señalar que, en total, el DOJ alega que Garantex procesó al menos $96.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas ilícitas desde el 2019. Debido a ello, las agencias internacionales de seguridad de los Estados Unidos, Alemania y Finlandia, confiscaron el sitio Web de Garantex la semana pasada y congelaron más de $26 millones de dólares en criptomonedas.
Sin embargo, algunas operaciones parecen continuar, ya que el exchange ha estado manteniendo reuniones presenciales en su oficina de Moscú para compensar íntegramente a los clientes que utilizan activos no confiscados en Rusia.
Aleksej Besciokov enfrenta cargos por lavado de dinero y evasión de sanciones
Actualmente, Besciokov enfrenta cargos adicionales de conspiración para violar las sanciones previstas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Según las instituciones de la India, Besciokov, comparecerá ante un tribunal en India el lunes, aunque es probable que sea extraditado a los Estados Unidos de conformidad con la Ley de Extradición de la India de 1962. No obstante, aún no está claro si impugnará la extradición, ya que procedimientos legales similares en el pasado, han enfrentado retrasos.
Por otro lado, Aleksandr Mira Serda, socio de Besciokov quien residía en los Emiratos Árabes Unidos, sigue prófugo, estando acusado de los mismos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y evasión de sanciones.
Cabe destacar que además de facilitar presuntamente el lavado de dinero a delincuentes, incluyendo al popular grupo de hackers norcoreano, «Lazarus Group», responsable del reciente robo masivo de $1.500 millones de dólares a Bybit, el exchange Garantex habría desempeñado un papel importante en la evasión de sanciones impuestas a personas vinculadas con el conflicto de Rusia y Ucrania.
Es importante señalar que previamente, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Garantex, así como al mercado de la Darknet, «Hydra», en abril del 2022.
En el 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, añadió a Garantex a su lista de entidades sancionadas por «ignorar deliberadamente las obligaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) y permitir que actores ilícitos abusen de sus sistemas».
Adicionalmente, la Unión Europea también impuso sanciones contra la plataforma en febrero. Esto como parte de las sanciones europeas por la «agresión de Rusia contra Ucrania».
