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El mundo de las criptomonedas continúa avanzando hacia un ecosistema más seguro y confiable, con importantes progresos en la lucha contra el crimen.
Según el reciente Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, la cantidad de transacciones ilícitas en criptomonedas se redujo significativamente durante 2024. El valor total recibido por direcciones vinculadas a actividades ilícitas cayó a 40.900 millones de dólares, equivalente al 0,14% del volumen total transaccionado, frente al 0,61% que representaron en 2023.
Este descenso marca un hito en los esfuerzos por combatir el uso indebido de criptomonedas. Aunque estos números son estimaciones y podrían variar, reflejan el avance en la seguridad del ecosistema financiero digital.
Este progreso es resultado de un esfuerzo colectivo que involucra a usuarios, plataformas, autoridades y líderes de la industria comprometidos con construir un entorno confiable.
Binance, un pilar en la seguridad y el crecimiento
Uno de los actores que ha desempeñado un papel clave en este cambio es Binance, la mayor plataforma de criptomonedas a nivel mundial. En 2024, la plataforma no solo experimentó un significativo crecimiento, con un aumento del 47% en usuarios a nivel global y un impresionante 63% en América Latina, sino que también consolidó su liderazgo en materia de seguridad y protección de los usuarios.
Según Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, «el escenario positivo refleja la madurez del mercado y reafirma que la innovación financiera puede avanzar con seguridad y transparencia para el inversor».
Este enfoque en el crecimiento responsable se tradujo en una inversión de cientos de millones de dólares en programas de cumplimiento y seguridad. Actualmente, Binance cuenta con un equipo de 650 profesionales dedicados exclusivamente a tareas de cumplimiento y ha logrado obtener 21 autorizaciones regulatorias globales, más que cualquier otro exchange en el mundo.
Recuperación de fondos y un entorno más seguro
Durante 2024, Binance elevó el estándar de seguridad con diversas iniciativas que impactaron de manera directa a los usuarios. Entre los logros más destacados figuran los 9,1 millones de dólares recuperados para víctimas de estafas y la protección de más de 2,8 millones de personas a nivel mundial, evitando pérdidas que superaron los 4.200 millones de dólares.
Para alcanzar estos resultados, Binance implementó sistemas avanzados de gestión de riesgos, con 50 modelos de aprendizaje automático enfocados en la detección de estafas, particularmente aquellas relacionadas con transacciones P2P.
Adicionalmente, se realizaron 14 grandes actualizaciones que permitieron adaptarse a las tácticas cambiantes de los estafadores. Como consecuencia, se bloquearon 47.000 direcciones maliciosas y se fortaleció la capacidad de identificar y mitigar riesgos de manera proactiva.
Paralelamente, los esfuerzos de Binance también se extendieron a la recuperación de activos vinculados a actividades ilícitas realizadas dentro y fuera de su plataforma. 88 millones de dólares fueron recuperados en criptoactivos relacionados con hacks, fraudes y robos, subrayando su compromiso con la seguridad de toda la comunidad cripto.
Educación y tecnología como pilares de seguridad
Otra parte fundamental de la estrategia de Binance es la educación, buscando empoderar a los usuarios para que puedan identificar y evitar estafas. Por ejemplo, el blog Know Your Scam y las guías de seguridad detalladas han servido como valiosas herramientas para los inversores. A esto se añade el canal Risk Sniper en Binance Square, que ofrece alertas en tiempo real sobre direcciones y enlaces de alto riesgo.
«El combate a estafas y fraudes no es solo una responsabilidad de los exchanges, sino un esfuerzo conjunto entre plataformas, reguladores y la comunidad. Invertimos continuamente en tecnología avanzada, educación y colaboraciones con autoridades para identificar y mitigar riesgos, protegiendo a los usuarios y fortaleciendo la credibilidad del sector», añadió Nazar, resaltando la importancia de la cooperación en este desafío global.
Una base sólida para el futuro
El progreso logrado en la reducción de transacciones ilícitas y en el fortalecimiento de la seguridad resalta la evolución de las criptomonedas como un activo confiable en el mercado financiero global.
La disminución al 0,14% de las transacciones ilícitas en 2024 es testimonio de la madurez alcanzada por el sector y un indicativo de un futuro prometedor. Con plataformas como Binance liderando iniciativas de seguridad, educación y regulación, la confianza en el mercado sigue creciendo.
A medida que la adopción de criptomonedas continúa en aumento, garantizar un entorno seguro para los usuarios seguirá siendo una prioridad. Este compromiso colectivo entre plataformas, reguladores y la comunidad asegura que la innovación financiera y la transparencia puedan avanzar lado a lado, marcando un nuevo estándar en el ecosistema digital.
