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Espacio patrocinadoLas criptomonedas, una vez vistas como el futuro de las finanzas, han demostrado ser un terreno fértil para actividades ilícitas. Según un nuevo informe de Chainalysis, los delitos relacionados con criptomonedas superaron los $40.000 millones en 2024, marcando un aumento significativo respecto al año anterior.
Lo más alarmante es el papel predominante de las stablecoins, que representan el 63% de todas las transacciones ilícitas en el ecosistema cripto.
Cripto crímenes: las stablecoins lideran el ranking
El informe «Crypto Crime Report 2025» de Chainalysis, una autoridad en análisis de datos blockchain, revela que las actividades ilícitas en el sector se han diversificado y sofisticado.
«Las redes delictivas ahora emplean criptomonedas para una gama más amplia de actividades, desde el tráfico de drogas y lavado de dinero hasta el robo de propiedad intelectual», señaló Eric Jardine, director de investigación de delitos cibernéticos en Chainalysis.
Aunque las criptomonedas prometen innovación financiera, también exponen a los usuarios a riesgos significativos. Casos emblemáticos como el mercado negro Silk Road, cerrado en 2013, subrayan la conexión histórica entre criptomonedas y actividades ilícitas. En aquella operación, se confiscaron grandes cantidades de Bitcoin vinculadas a delitos en la dark web.
$40 mil millones: el costo del crimen cripto en 2024
El informe detalla que el valor total de criptomonedas enviadas a direcciones ilícitas alcanzó los $40.900 millones en 2024, una disminución respecto a los $46.100 millones de 2023. Sin embargo, Chainalysis aclara que estas cifras podrían aumentar con nuevos datos y clasificaciones, estimando que podrían superar los $51.000 millones.
Desde 2020, las estimaciones de actividad ilícita han crecido un promedio del 25% anual, destacando un aumento sostenido. Los delitos abarcan tráfico de drogas, apuestas ilegales y robos cibernéticos. En particular, los hackers norcoreanos robaron $1.340 millones en 47 ataques durante 2024, lo que representa el 61% de los fondos totales robados.
Stablecoins: el nuevo rostro del crimen cripto
Las Stablecoins han desplazado a Bitcoin como la criptomoneda preferida de los cibercriminales. Representan la mayoría de las transacciones ilícitas debido a su liquidez, estabilidad y capacidad para realizar transferencias transfronterizas. Con una capitalización de mercado que supera los $190.000 millones, estas monedas se han convertido en herramientas clave para actividades ilícitas, desde el lavado de dinero hasta la financiación del terrorismo.
El informe cita a Tether como ejemplo, señalando que el emisor ha bloqueado direcciones vinculadas a actividades delictivas como estafas y evasión de sanciones. Además, el 21% de los fondos robados en 2024, equivalentes a $2.200 millones, provino de ataques a plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), aunque los servicios centralizados también sufrieron incidentes importantes.
Cibercrimen en ascenso: IA y «pig butchering» dominan las estafas de 2024
Los cibercriminales han refinado sus estrategias, destacándose las estafas de «pig butchering», potenciadas por la inteligencia artificial (IA). Estas tácticas personalizan los engaños, logrando mayores tasas de éxito. Sin embargo, el ransomware ha mostrado señales de debilidad debido a una mayor intervención policial y menor disposición de las víctimas a pagar.
En contraste, los mercados de la darknet se mantienen estables, con Bitcoin como moneda dominante, aunque las tiendas fraudulentas han sufrido un golpe tras recientes operaciones policiales.
El informe de Chainalysis describe un ecosistema cripto donde las actividades ilícitas evolucionan constantemente. Aunque las autoridades y empresas de seguridad trabajan para combatir estos delitos, los cibercriminales continúan adaptándose y desarrollando tácticas más sofisticadas.
Me despido con esta frase de John Doe: «En el mundo de las criptomonedas, donde la confianza se construye en algoritmos matemáticos, el hackeo es la traición más astuta del código encriptado y la fragilidad expuesta de nuestras aspiraciones digitales».
