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Luego de varios meses de detención y tras declararse culpable, el artista de origen indio, Chirag Tomar, recibió sentencia en Estados Unidos. Este estafador habría creado un sitio Web falso de la plataforma Coinbase Pro. Desde este portal fake logró robar los datos de las cuentas de decenas de usuarios para extraerles sus fondos.
Luego de su detención, el caso de Tomar captó la atención de todo el mundo cripto, dado que orquestó un fraude masivo. Es importante dejar claro que esta persona nunca formó parte de Coinbase y tampoco logró vulnerar la plataforma en absoluto. En lugar de ellos emprendió la técnica del spoofing. Esta se trata de falsificar una dirección Web de una empresa para atraer a los clientes y estafarlos a nombre de esa firma.
Precisamente, Tomar y su grupo crearon el sitio Web «Coinbasepro.com» para hacerse pasar por la plataforma Coinbase Pro, cuyo enlace es «Pro.coinbase.com». La similitud de los dominios y los portales prácticamente idénticos permitieron que numerosos usuarios cayeran en la trampa.
Según reporta Fortune, cuando los usuarios ingresaban al portal e intentaban acceder a la cuenta, recibían la notificación de que estaban bloqueados. De tal modo, la página les enviaba al «servicio técnico» fake de los delincuentes. Estos solicitaban a las víctimas los datos de acceso sensibles para apoderarse de sus cuentas.
El estilo de vida del estafador de Coinbase Pro
Haciéndose pasar por el equipo de atención al cliente de Coinbase Pro, el mencionado estafador se apoderaba de las cuentas de los usuarios. Una vez con el control de la verificación de dos pasos, los delincuentes transferían los fondos de las personas hacia carteras controladas por Tomar.
Con esta modalidad, el estafador logró amasar la suma de $20 millones de dólares de los clientes de esa plataforma de exchange. Los fondos los repartía con su equipo de ciberdelincuentes en la coronación de un esquema notablemente exitoso para el estafador.
Con los fondos robados a los usuarios, Tomar se permitió un estilo de vida de lujo, con constantes fiestas y vacaciones en lugares exóticos como Dubai y Tailandia. Además, compró una gran cantidad de artículos de lujo como coches y relojes de marcas reconocidas. Para febrero de 2022, Tomar vació $240.000 dólares de una sola víctima de Carolina del Norte.
Sus operaciones continuaron por varios meses más hasta que la fiesta terminó para el estafador. A finales del año pasado, Tomar viajó hacia Atlanta, donde los agentes le estaban esperando. El estafador de Coinbase Pro fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero y en mayo de 2024 se declaró culpable. La semana pasada un juez federal le dictó la sentencia de 60 meses de prisión.
Este caso deja notables enseñanzas para los usuarios de criptomonedas. Entre ellas se destaca la de mantener una estricta higiene de seguridad y siempre verificar las URL de las plataformas. Asimismo, es de crucial importancia nunca entregar datos de acceso de cuentas personales.
