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La policía de Singapur inició una investigación sobre un grupo de personas que estarían comerciando con cuentas y tokens de Worldcoin (WLD). El proyecto criptográfico que ha generado controversia a nivel mundial debido a sus prácticas de recopilación de datos.
El viceprimer ministro de Singapur, Gan Kim Yong, informó que la investigación se centra en posibles actividades de lavado de dinero. Así como también en la financiación del terrorismo relacionado con Worldcoin.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha emitido advertencias sobre el comercio de Worldcoin, señalando que siete individuos están bajo investigación por violar la Ley de Servicios de Pago de 2019. Esta legislación regula estrictamente los servicios de pago para prevenir su uso con fines delictivos.
Además, la MAS ha instado al público a ser cuidadoso al transferir la propiedad de sus cuentas de Worldcoin. Advirtiendo que estas podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
Tether, Tron y TRM Labs crean unidad para combatir delitos financieros con USDT
Tether, el emisor de la stablecoin USDT, se ha aliado con la red Tron, fundada por Justin Sun, y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs para crear una nueva unidad privada dedicada a combatir los delitos financieros.
Denominada Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Ello, para luchar contra actividades ilícitas relacionadas con el uso de USDT en la blockchain de Tron.
La T3 FCU combinará la experiencia de TRM Labs en la lucha contra la delincuencia financiera y sus tecnologías avanzadas, junto con los conocimientos técnicos de Tron. Tether, por su parte, contribuirá a través de su equipo de investigaciones externas. Esta unidad se centrará en identificar transacciones vinculadas a actividades ilegales como terrorismo, evasión de sanciones, robos, hacking, ciberdelincuencia y fraude.
SEC impone multas récord de USD 4.680 millones al sector cripto en 2024
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha recaudado una suma récord de 4.680 millones de dólares en multas del sector de las criptomonedas en 2024. Un aumento impresionante del 3.018% respecto al año anterior.
Este salto descomunal en la recaudación se debe en gran medida a un caso histórico contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, que resultó en una multa masiva de USD 4.470 millones.
A pesar de haber realizado menos acciones de cumplimiento este año (11 en comparación con las 30 del año anterior), la SEC ha adoptado una estrategia de ir tras casos de alto perfil y grandes cifras. Este enfoque ha permitido a la agencia acumular una cantidad 30 veces mayor en multas en comparación con 2023, cuando recaudó 150,3 millones de dólares. Según Social Capital Markets, esto refleja un cambio estratégico hacia la imposición de multas más elevadas en menos casos, con el objetivo de establecer precedentes dentro de la industria.
Paxos lanzará productos en Ethereum y Arbitrum, apostando por la expansión de stablecoins y DeFi
Paxos, el emisor de stablecoins, está listo para expandir sus servicios lanzando nuevos productos en Ethereum y Arbitrum con más de USD 2.500 millones en valor total bloqueado.
Aunque aún no se han detallado los productos específicos que Paxos introducirá en Arbitrum, Luke Xiao, líder de la asociación fintech en Offchain Labs, la empresa desarrolladora de Arbitrum, confirmó que Paxos llevará su plataforma de emisión de monedas estables y tokenización regulada a esta red.
«Estamos emocionados de ver el impacto transformador que esto tendrá en DeFi y el ecosistema más amplio de Arbitrum», comentó Xiao en un comunicado. Arbitrum One es conocida por su velocidad, seguridad y escalabilidad, características que son esenciales para fomentar la adopción a largo plazo de los activos digitales. Según explicó Walter Hessert, director de estrategia de Paxos.
