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El regulador financiero de Australia, ASIC, ha intensificado su lucha contra las estafas de inversión en línea, revelando que en el último año logró eliminar más de 600 sitios fraudulentos de criptomonedas. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para proteger los ahorros de los australianos, que se han visto amenazados por estafadores que operan a través de plataformas falsas.
Según ASIC, las estafas desmanteladas no se limitan a criptomonedas. En total, se han derribado 5.530 plataformas de inversión falsas y más de 1.000 enlaces de phishing. Estas actividades fraudulentas, que incluyen la creación de noticias falsas y videos deepfake de figuras públicas, han resultado en pérdidas estimadas en USD 1.300 millones en el último año.
El regulador advierte a los consumidores que estén alertas ante hipervínculos engañosos en redes sociales que promueven inversiones en criptomonedas. A pesar de eliminar un promedio de 20 sitios Web por día, ASIC reconoce que los estafadores siguen evolucionando, encontrando nuevas formas de atraer a las víctimas.
Sospechan Hackeo en la cuenta de Luigi D’Onorio DeMeo tras promoción de Memecoin fraudulenta
La cuenta de X del director de operaciones de Ava Labs, Luigi D’Onorio DeMeo, ha generado preocupación tras la publicación de mensajes sospechosos el pasado 19 de agosto, lo que sugiere que podría haber sido hackeada. Los mensajes promovían una memecoin con temática de Pokémon, llamada Pika (PIKA), y contenían enlaces a posibles estafas de airdrops.
Las publicaciones, que han sido eliminadas, incluían un supuesto lanzamiento de PIKA en la red Solana, en homenaje al famoso personaje Pikachu. Sin embargo, la capitalización de mercado de PIKA, que alcanzó un pico de USD 388.570 tras los mensajes, se desplomó rápidamente, perdiendo más del 99% de su valor.
Usuarios de criptomonedas en X han advertido sobre no interactuar con los enlaces compartidos, señalando que podrían formar parte de un esquema de bombeo y descarga. Además, la cuenta de DeMeo desactivó los comentarios para bloquear las advertencias, lo que ha aumentado las sospechas.
Trump y Harris en empate técnico en Polymarket mientras las encuestas favorecen a la vicepresidenta
Durante el fin de semana, las probabilidades de Donald Trump en la plataforma de mercado de predicciones descentralizadas Polymarket aumentaron del 44% al 49%, colocando al expresidente en un empate virtual con la vicepresidenta Kamala Harris, cuyas probabilidades también cayeron al 49%. A pesar de este empate, Harris mantiene una ligera ventaja en algunas encuestas nacionales.
En Polymarket, los usuarios han apostado más de USD 630 millones en el resultado de la carrera presidencial, con millones más en juego en estados clave y otros eventos relacionados. Curiosamente, el impulso de Trump en Polymarket contrasta con las encuestas recientes que parecen favorecer a Harris.
Por ejemplo, el promedio de encuestas de RealClearPolitics muestra a Harris con una ventaja de 1.5 puntos. Mientras que el promedio de The Economist le da una ventaja de 2.7 puntos.
A pesar del reciente aumento de Trump en Polymarket, otros mercados de predicción no han reflejado el mismo impulso. Betfair, el segundo mercado de predicciones más grande, coloca a Harris por encima de Trump por alrededor de 5 puntos. Mientras que PredictIt, con 34 millones de dólares en juego, muestra a Harris con una ventaja de 10 puntos.
Arrestan en India a hombre por secuestrar a empleados de BitConnect en un intento de recuperar su inversión
La policía en India arrestó a Shailesh Babulal Bhatt, sospechoso de haber secuestrado a dos personas vinculadas al notorio esquema Ponzi de criptomonedas BitConnect. En un intento desesperado por recuperar su inversión perdida.
Según la Dirección de Cumplimiento (ED) de Ahmedabad, Bhatt perdió una considerable suma de dinero al invertir en BitConnect Coin, la criptomoneda asociada con la desaparecida plataforma BitConnect, que ha sido catalogada por las autoridades como un esquema Ponzi global.
El 17 de agosto, la ED detalló que Bhatt, junto con varios cómplices, secuestró a dos empleados del creador de BitConnect, Satish Kumbhani. A cambio de la liberación de las víctimas, Bhatt y su grupo extorsionaron 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoins y alrededor de USD 1,7 millones. Lo que equivale a 145 millones de rupias indias.
Durante la investigación, Bhatt confesó haber pagado 34 millones de dólares a sus cómplices por su participación en el secuestro y extorsión. Ese dinero se utilizó para adquirir propiedades, oro y otros activos. Bhatt fue arrestado el 13 de agosto bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India (PMLA). Y, actualmente, se encuentra bajo custodia tras comparecer ante un Tribunal Especial en Ahmedabad.
