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Las autoridades surcoreanas presentaron recientemente nuevas pruebas que presuntamente apuntan a Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, en un esquema para engañar a los inversores. El ex empresario habría realizado transacciones falsas relacionadas con los tokens Terra (LUNA) y la moneda estable algorítmica, TerraUSD (UST).
Esta evidencia, revelada por la agencia de noticias Yonhap, surge en medio de las continuas investigaciones sobre el colapso de Terra en mayo de 2022. Debe recordarse que este evento ocasionó pérdidas por miles de millones de dólares en todo el mundo cripto. La caída de Terra fue uno de los primeros elementos que dieron paso al invierno cripto de 2022.
Aprovechando los enormes rendimientos, muchas empresas del sector tenían capitales en UST en los protocolos de Terra. El resultado fue la pérdida total de esos fondos luego de la implosión de la moneda estable.
Según el reporte, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl presentó ante el tribunal un chat de mayo de 2019 entre Do Kwon y Shin Hyun-Sung, ex director ejecutivo de Chai Corporation. Chai, una aplicación de pagos popular en Corea del Sur, fue utilizada por Terraform Labs para procesar millones de transacciones para usuarios del país asiático.
Las pruebas apuntan al comportamiento fraudulento de Do Kwon
El mencionado contenido que apunta a Do Kwon luce revelador en las acusaciones de la fiscalía. El entonces jefe de Terra, presuntamente le habría comunicado a Shin la posibilidad de «crear transacciones falsas que parezcan reales».
Kwon agregó que la aplicación podría diluir el número de transacciones ficticias a medida que creciera, haciéndolas «indistinguibles». Shin, por su parte, habría accedido al plan, sugiriendo «probarlo a pequeña escala y ver qué sucede». Para los fiscales, esta conversación constituye evidencia de que Kwon y Shin tenían la intención de manipular las operaciones de Terra desde el principio.
En tanto, Shin y sus coacusados niegan cualquier intención fraudulenta, atribuyendo el colapso de Terra a la mala gestión de Kwon y a ataques externos. Las acusaciones contra Kwon se suman a los problemas legales que enfrenta a nivel internacional. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda en su contra. Esta última le acusó a él y a Terraform Labs de engañar a los inversores sobre la estabilidad de UST.
En abril de este año, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de fraude. Como consecuencia, se llegó a un acuerdo por el cual Terraform Labs debía pagar una multa de $4.47 mil millones.
Recientemente, se conoció que Terraform Labs no podía pagar esa cantidad al no contar con los activos suficientes. De tal modo, la firma anunció su disolución final y dejó el proyecto en manos de la comunidad. Actualmente, Do Kwon se encuentra detenido en Montenegro, mientras es solicitado por Corea del Sur y EE.UU.
