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En la conferencia anual «Consensus 2024» de CoinDesk, realizada en Austin, Texas, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del «Departamento del Tesoro» de los Estados Unidos, Brian Nelson, habló sobre la propuesta realizada durante el 2023 por parte de la «Red de Ejecución de Delitos Financieros» (FinCEN), que tiene como objetivo clasificar a los mezcladores de criptomonedas como una herramienta principal para el «lavado de dinero».
Además, la FinCEN también señaló en 2023 la necesidad de que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), «informen a la agencia cualquier transacción de criptomonedas que implique mezcla».
Es importante señalar que esta propuesta de FinCEN, junto con un número cada vez mayor de acciones regulatorias por parte del Departamento de Justicia estadounidense contra diversas plataformas como «Tornado Cash» y «Samourai Wallet», ha sido vista por la criptocomunidad como una clara evidencia de un próximo intento por realizar una prohibición completa hacía los mezcladores de criptomonedas en Estados Unidos.
No obstante, los funcionarios del Departamento del Tesoro estadounidense, niegan rotundamente dichas preocupaciones.
«Al final del día, esta propuesta no es una prohibición de las mezclas, esta es una regla propuesta diseñada para impulsar la transparencia». Expresó Brian Nelson.
Cabe destacar que los mezcladores de criptomonedas son protocolos que se utilizan para mantener la privacidad de las transacciones con tokens digitales. Esto se logra mezclando criptomonedas potencialmente identificables con grandes sumas de otros fondos de activos digitales, dificultando su seguimiento.
Asimismo, también el alto funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló que «simpatiza con los deseos de privacidad financiera de los usuarios de criptomonedas». Adicionalmente, Nelson sugirió que la criptoindustria y el Tesoro «deberían trabajar juntos», encontrando formas de mejorar la privacidad sin permitir la financiación del terrorismo.
Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas favorito de hackers y Corea del Norte
Además, Brian Nelson señaló que la mayoría de los mezcladores de criptomonedas en realidad, no se crean para mejorar la privacidad, sino que están diseñados para eludir los requisitos de informes contra el lavado de dinero (AML) y los protocolos «Know Your Costumer» (KYC), lo que los hace «muy atractivos» para los malos actores del sector de las criptomonedas, incluida Corea del Norte en específico.
«No es que todo el mundo necesite saber con quién está realizando transacciones, solo que tanto las personas como los VASP, necesitan saber que no están financiando sin saberlo a Hamás o el programa de armas de Corea del Norte», dijo Nelson. «Además, queremos trabajar estrechamente con la criptoindustria para identificar y colaborar en herramientas que puedan mejorar la privacidad de todo el sector», agregó.
Cabe destacar que antes de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense durante el 2022 hacía «Tornado Cash», esta era la opción preferida de los hackers para blanquear criptomonedas robadas.
Como referencia, según la OFAC, más de $7.000 millones de dólares en criptoactivos fueron lavados usando el mezclador Tornado Cash desde 2019 hasta el 2023. Debido a ello, durante el 2023, un tribunal de distrito de los Estados Unidos, dictaminó que las sanciones contra Tornado Cash estaban justificadas, y el Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra los desarrolladores Roman Storm y Roman Semenov.
Actualmente, ambos desarrolladores enfrentan cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los Estados Unidos, donde sus casos están pendientes.
«Estos cargos deben servir como otra advertencia más para aquellos que piensan que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus crímenes y esconder sus identidades, incluidos los mezcladores de criptomonedas». Expresó el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland.
