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En un movimiento destinado a fortalecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha lanzado una alerta urgente dirigida a las instituciones financieras. En este sentido, La Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, emitió esta advertencia el 20 de octubre para combatir las «actividades sospechosas» relacionadas con la financiación de grupos terroristas.
El foco principal de esta advertencia, según FinCEN es el grupo militante Hamás, que fue responsable de un ataque reciente en Israel, ocurrido el 7 de octubre. De hecho, de acuerdo con el informe de FinCEN, Hamás ha estado utilizando métodos inusuales para recaudar fondos, que incluyen el uso de monedas virtuales y la creación de organizaciones benéficas ficticias. Estas tácticas les permiten obtener tanto monedas convencionales como criptomonedas para financiar sus actividades.
La alerta de FinCEN insta a las instituciones financieras a prestar especial atención a los clientes que hayan realizado transacciones con empresas en regiones vinculadas a Hamás, a las entidades ya identificadas en la lista de nacionales especialmente designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Así como a aquellos que soliciten donaciones en criptomonedas a través de las redes sociales.
La Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos brinda su apoyo a Binance contra la SEC en un debate sobre criptomonedas
La Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos, un influyente grupo defensor de las criptomonedas, ha decidido respaldar a Binance en su enfrentamiento legal contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
La SEC había acusado a la filial estadounidense de Binance de diversas violaciones de valores a principios de este año. Lo que desató un debate crucial sobre la regulación de las criptomonedas en el país.
En un escrito amicus curiae presentado recientemente, la Cámara de Comercio Digital argumenta que la SEC está poniendo trabas a la innovación financiera. Y, en lugar de fomentar el crecimiento de las empresas criptográficas, está impulsando su exilio hacia entornos regulatorios más acogedores en el extranjero. Además, el grupo sostiene que la SEC ha errado en su análisis de los criptoactivos.
Singapur autoriza el uso de NFTs en la lucha contra el hackeo de criptomonedas
El Tribunal Superior de Singapur ha dado luz verde a la firma de investigación financiera Intelligent Sanctuary (iSanctuary) para adjuntar tokens no fungibles (NFT) a billeteras frías relacionadas con un hackeo. Este innovador enfoque, reportado por iSanctuary con sede en el Reino Unido y medios locales, ha sorprendido a la comunidad financiera.
La orden de congelación de activos a nivel mundial emitida por el tribunal se ha transformado en un NFT «soulbound». Y, ha sido permanentemente vinculada a las billeteras involucradas en el caso. Aunque los NFT en sí mismos no evitan las transacciones con estas billeteras, cumplen un papel vital al actuar como una clara advertencia tanto para las partes involucradas como para las casas de cambio.
Universidad de Waikato de Nueva Zelanda responde a la revolución Fintech con una Licenciatura en Banca, Finanzas y Tecnología
La Universidad de Waikato, ubicada en Nueva Zelanda, se une a la ola de innovación en el sector Fintech al lanzar un nuevo programa de estudios, en respuesta a la creciente demanda de especialistas en Fintech.
La Licenciatura en Banca, Finanzas y Tecnología (BBFinTech), tiene una duración de tres años. Además, el objetivo es cerrar una brecha educativa en el país y responder a la creciente necesidad de profesionales especializados en Fintech.
Este programa académico se centrará en el entendimiento de conceptos fundamentales, como la banca abierta, las monedas digitales y las tecnologías relacionadas.
