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El caos y la incertidumbre generados por el colapso del exchange FTX continúan atrayendo la atención de diversos actores del mercado financiero. La más reciente entidad en verse involucrada en este escenario es Temasek, una firma de inversión internacional propiedad del gobierno de Singapur.
La demanda colectiva presentada en los Estados Unidos acusa a Temasek y otros 17 acusados de no haber cumplido con la debida diligencia antes de asociarse con FTX. La demanda, alega que estas empresas contribuyeron a facilitar y fomentar el fraude de carácter multimillonario en el que FTX se vio inmerso.
La situación actual representa un golpe adicional para Temasek, que ya se encontraba enfrentando dificultades económicas. El mes previo, la firma reportó una disminución neta de 6 mil millones de dólares en el valor de su cartera, en comparación con el mismo período del año anterior. Este marcado declive en el valor de los activos de la empresa fue la primera pérdida de esta magnitud que Temasek experimentó en más de una década.
Fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enviado a prisión previo a juicio por manipulación de testigos
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se encuentra en una situación legal delicada después de que un juez federal revocó su libertad bajo fianza el viernes por la tarde, enviándolo a la cárcel antes de su juicio en octubre por múltiples cargos de delitos financieros. Esta decisión fue tomada debido a que el juez consideró que existen pruebas que sugieren que Bankman-Fried intentó manipular a los testigos relacionados con el caso.
El juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, afirmó que Bankman-Fried parece estar dispuesto a «arriesgarse a cruzar la línea en un esfuerzo por llegar hasta la línea, donde sea que esté». En su opinión, esta disposición a cruzar límites y la probabilidad de intentar influir en los testigos eran suficientes razones para revocar su fianza.
Binance se une a Liquid para garantizar el cumplimiento normativo en su regreso al mercado japonés
En vísperas de su regreso al mercado japonés el próximo 14 de agosto, Binance ha anunciado una sólida alianza estratégica con Liquid, una plataforma líder en autenticación biométrica de datos. Esta asociación estratégica tiene como propósito primordial asegurar el cumplimiento de los rigurosos requisitos regulatorios impuestos por Japón para operar un intercambio de criptomonedas.
En virtud de las normativas vigentes, las plataformas de intercambio de criptomonedas se encuentran obligadas a adherirse a procesos exhaustivos de verificación de identidad de sus usuarios. También conocidos como procedimientos de «Conozca a su cliente» (KYC, por sus siglas en inglés). Estos protocolos están destinados a garantizar la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
SEC de Estados Unidos posterga decisión sobre ETF de Bitcoin propuesto por ARK Investment Management
La SEC de Estados Unidos ha optado por aplazar su veredicto sobre la aprobación o desaprobación del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin propuesto por ARK Investment Management. La decisión, anunciada en una comunicación emitida el 11 de agosto, desencadenó un período de 21 días en el que el público puede emitir comentarios en relación al ETF de Bitcoin ARK 21Shares, que fue presentado ante el Registro Federal.
Este aplazamiento representa la más reciente postergación por parte del regulador en tomar una determinación en cuanto a los fondos cotizados en bolsa respaldados por criptomonedas en Estados Unidos.
Inicialmente, ARK presentó su solicitud para listar el ETF en mayo. Otorgándole a la SEC un margen de 240 días – hasta enero de 2024 – para emitir su veredicto definitivo.
