Los deudores del colapsado exchange FTX, han logrado recuperar $7.000 millones de dólares

Según el segundo informe de «FTX Debtors», publicado este 26 de junio, hasta la fecha se han recuperado $7.000 millones de dólares en activos malversados. Sin embargo, la amplia combinación de fondos, complican los esfuerzos para la búsqueda de activos adicionales, expresó en el informe el actual CEO de FTX, John Ray.

Previamente, FTX Debtors, indicó que el exchange debía a los clientes aproximadamente $8.700 millones de dólares cuando se declaró en bancarrota el año pasado. Es importante señalar que la mayor parte de esos activos, más de $6.400 millones de dólares, estaban en monedas fiduciarias y Stablecoins que fueron malversados, según el informe.

Cabe destacar que el informe también señaló que el antiguo liderazgo de FTX «no utilizó indebidamente los depósitos de los clientes por accidente». Además, también se indicó que el antiguo liderazgo de FTX, «ocultó sus acciones» con la asistencia de un abogado senior la compañía.

«A pesar del extenso trabajo realizado por expertos en contabilidad forense, rastreo y recuperación de activos en Blockchain, es extremadamente difícil rastrear los activos sustanciales de los deudores hasta cualquier fuente de financiamiento en particular, o diferenciar entre los fondos operativos de FTX y depósitos realizados por sus clientes». Indicó el informe.

El alcance del caos de FTX, fue expuesto en un diagrama de los flujos del dinero de los clientes de FTX fuera de las cuentas de depósito principales «identificadas hasta la fecha».

Según FTX Debtors, dichos activos fueron posibles de tergiversar a través de «numerosas empresas falsas». Asimismo, el informe destacó que los fondos malversados ​​se utilizaron para donaciones políticas, donaciones benéficas y adquisiciones de la compañía, como bienes raíces de lujo.

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FTX malversó fondos a través de criptoempresas falsas

Asimismo, el informe también expresó que FTX creó una nueva entidad llamada «North Dimension Inc», que se describió de manera falsa como una criptoempresa con 2.000 contrapartes y un volumen de negociación mensual promedio de $10 millones de dólares. Sin embargo, en realidad era una empresa ficticia que el exchange usaba para recibir depósitos de clientes y retiros de fondos para el exchange con sede en Bahamas.

Según el informe, cuando un abogado de la compañía descubrió y expresó su preocupación de que las cuentas de North Dimension se estaban empleando para financiar los retiros de los clientes del exchange, la compañía despidió «sin justificación» al abogado, que estaba recientemente contratado por la criptoempresa.

Dicha malversación de fondos, fue el foco principal en las declaraciones que realizó el ex director ejecutivo del colapsado exchange FTX, Sam Bankman-Fried, ante el Congreso estadounidense. Además, la participación del abogado no identificado que detectó la malversación a través de las cuentas de North Dimension, también se mencionó en repetidas ocasiones.

«Los altos ejecutivos de FTX, Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison de Alameda Research, calcularon informalmente el volumen de la deuda en moneda fiduciaria no declarada de FTX.com con sus clientes, la cual fue el resultado de la amplia mezcla y uso indebido de los depósitos de los clientes». Expresó el informe. «Sus estimaciones oscilaban entre $8.900 y $10.000 millones de dólares, cifra algo superior a la estimada por los deudores del exchange», agregó el informe.

Finalmente, FTX Debtors expresó que continuará informando sobre los análisis y hallazgos a medida que avancen los trabajos, para «lograr recuperar» la mayor cantidad de valor posible para los acreedores.

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