En un comunicado de prensa emitido el 5 de febrero, el nuevo CEO del exchange de criptomonedas en quiebra FTX, John Jay Ray III, declaró que FTX buscaría fondos que no se devolvieran voluntariamente por medios legales, con intereses acumulados desde la fecha en que se inicia cualquier acción.
La compañía también advirtió a los destinatarios que dieron fondos vinculados a FTX a terceros, como organizaciones benéficas, que aún se buscaría el dinero.
La solicitud de reembolso se produce después de que el token de intercambio de FTX, FTT, experimentara una caída significativa en el precio. El incidente desencadenó una corrida en el intercambio, lo que reveló que carecía de suficientes reservas de activos de clientes para cumplir con los retiros.
Bankman-Fried fue arrestado poco después y acusado de ocho delitos financieros, incluido fraude de valores, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Se ha declarado inocente de los cargos y su juicio está programado para octubre de este año.
Bankman-Fried ha sido acusado de malversar miles de millones de dólares en fondos de clientes. Fue uno de los principales donantes de los candidatos demócratas en el ciclo electoral de 2020.
Un centro de rehabilitación de lujo en España ha agregado recientemente servicios destinados a tratar un tipo de adicción relativamente nuevo: el comercio de criptomonedas.
El centro, llamado «The Balance», es un centro de bienestar fundado en Suiza, con sus instalaciones principales ubicadas en la isla española de Mallorca junto con sucursales en Londres y Zúrich.
Si bien ha tratado durante mucho tiempo adicciones como el alcohol, las drogas y la salud del comportamiento, recientemente comenzó a ofrecer servicios destinados a combatir la adicción al comercio de criptomonedas. Según un informe de la BBC.
El informe del 5 de febrero reveló que uno de los clientes del centro se acercó para poder «destetar las criptomonedas» después de, según se informa, generar transacciones por valor de $ 200.000 cada semana.
Corea del Sur estableció una guía que especifica qué tipos de activos digitales se considerarán y regularán como valores en el país.
En un comunicado de prensa, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) destacó que los activos digitales que cumplan con las características establecidas en la Ley de Mercados de Capitales del país serán tratados como valores.
La ley considera los valores como inversiones financieras donde los inversionistas no están obligados a realizar pagos adicionales después de su inversión original. La FSC también proporcionó ejemplos de qué activos digitales probablemente se clasificarán como valores. Según la FSC, esto puede incluir tokens que proporcionen una participación en las operaciones comerciales, otorguen a los titulares derechos sobre dividendos o activos residuales, o proporcionen ganancias a los inversores.
La Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), o Interpol, está investigando cómo podría vigilar los delitos en el Metaverso. Sin embargo, un alto ejecutivo de Interpol cree que hay problemas para definir un crimen de Metaverso.
Según BBC, el secretario general de Interpol, Jurgen Stock, reveló la intención de la agencia de supervisar las actividades delictivas en el metaverso. Stock destacó la capacidad de los delincuentes «sofisticados y profesionales» para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas para delinquir.
El movimiento para vigilar el Metaverso se produce casi cuatro meses después de que Interpol lanzara su propio Metaverso en octubre de 2022 en la 90.ª Asamblea General de Interpol en Nueva Delhi, India.
Según Stock, los delincuentes han comenzado a apuntar a usuarios en plataformas similares al Metaverso, y agregó que «necesitamos responder suficientemente a eso». Sin embargo, la organización enfrenta problemas para definir un crimen de Metaverso.
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