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La comisionada de valores, Karen Tyler, de Dakota del Norte, EE. UU., emitió una orden de cese y desistimiento contra una Oferta Inicial de Monedas (ICO) de Rusia que se hizo pasar por Liechtenstein Union Bank, según un comunicado de prensa del lunes 19 de noviembre. La tensión actualmente es palpable, dado que es la primera vez que Estados Unidos busca intervenir en el mercado criptográfico de Rusia, su enemigo histórico.
El Grupo de trabajo de ICOs del Departamento de Valores del estado realizó una investigación y descubrió que el sitio web del fraudulento ICO imitó a Union Bank Payment Coin (UBPC), un token existente lanzado por Union Bank en Liechtenstein en agosto.
Según el regulador, el sitio web del proyecto afirmó que se convirtió en el «primer token de seguridad del mundo respaldado por un banco con licencia» y declaró que la UBPC está totalmente respaldada por el franco suizo.
Sin embargo, la dirección IP detrás del ICO falso se encontraba en Rusia y estaba registrada por un individuo, mientras que la real estaba en Liechtenstein.
Además, el comunicado de prensa señala que el sitio web falso de la UBPC intentó atraer fondos a los inversores copiando directamente parte de la identidad del Union Bank, como elementos estilizados, verbosidad, información de liderazgo e imágenes.
Sobre la base de la información revelada, la comisionada de la SEC emitió una orden de cese y desistimiento a la ICO inmediatamente. Además, advirtió a los inversionistas estadounidenses sobre las ICO fraudulentas:
«Los delincuentes financieros continúan aprovechando las exageraciones y la emoción en torno a la cadena de bloques, los activos de cifrado y los ICO. Los inversores deben ser extremadamente cautelosos al considerar una inversión relacionada».
La investigación fue parte de la Operación Cryptosweep, una investigación internacional coordinada sobre programas de inversión de criptografía potencialmente fraudulentos que involucran a 40 reguladores de valores estatales y provinciales de Estados Unidos y Canadá.
Desde el lanzamiento de la campaña en mayo, los investigadores han encontrado unos 30,000 nombres de dominio relacionados con criptografía y han realizado más de 200 investigaciones de ICO en agosto.
