Según los informes, los investigadores detuvieron el proceso de listado público del fabricante de máquinas de criptomoneda Ebang International en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEx), Sina Finance informó el 14 de octubre. Según los informes, la supuesta participación de la empresa en Prácticas financieras ilícitas.
Ebang International opera en el campo del diseño y producción de chips de Circuitos Integrados Específicos (ASIC), servicios de telecomunicaciones y desarrollo, fabricación y venta de procesadores de cadena de bloques o mineros.
En 2017, la participación de mercado de la compañía supuestamente fue del 11 por ciento en términos de ingresos por ventas, totalizando 9.79 mil millones de yuanes ($ 1.4 mil millones). El beneficio anual de la compañía fue de 385 millones de yuanes ($ 55.2 millones) en 2017.
En junio, Ebang presentó una solicitud de cotización ante el HKEx, además de presentar un prospecto para una oferta pública inicial (IPO). Sina Finance informa que Ebang planeaba salir a bolsa el 16 de octubre, sin embargo, la compañía fue aparentemente acusada de usar ilegalmente más de 500 millones de yuanes ($ 71.7 millones).
Una investigación de una transacción de 524,9 millones de yuanes ($ 74.6 millones) entre el portal de administración de inversiones y patrimonio Yindou.com y Ebang, supuestamente descubrió que, en 2017, Cui Hongwei, la esposa del director de Yindou, Li Yonggang, transfirió los fondos a Ebang.
Entre marzo y abril de 2018, Ebang supuestamente transfirió 380 millones de yuanes ($ 54.5 millones) a Cui Hongwei, pero se perdieron 144.9 millones de yuanes ($ 20.8 millones).
Según Sina Finance, Ebang recibió los fondos de Yindou.com para lavado de dinero, inflar los ingresos de ventas o cobrar un contrato de ventas ficticio para el depósito, todo para que su cotización en HKEx sea más fácil.
Ebang supuestamente explicó la supuesta pérdida de 144,9 millones de yuanes como una relación comercial regular entre Yindou.com y Ebang para la compra de equipos de servidor de computación en la nube. Sina Finance afirma que los importes totales de pedidos de artículos específicos son desconocidos.
El 12 de octubre, se informó que se envió una solicitud a HKEx para evitar que Ebang se incluyera en el intercambio. Posteriormente, la reclamación puso la solicitud de listado de Ebang bajo investigación por parte del Departamento de Listado, que ahora supuestamente está revisando la información relevante para decidir si se necesitan acciones adicionales.
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