Los atacantes, con conocimientos y habilidades especiales en el campo de la programación, han creado su propio sistema CMS (upmen de gestión de contenido), para administrar el contenido de los sitios de intercambio.
Los recursos web creados imitaban las actividades legales de los intercambiadores web a partir de la conversión multidireccional de la criptodivisa y las calificaciones falsas positivas recibidas.
1. moneycraft.info
2. wowex.online
3. swapex.net
4. myexchanger.lv
5. iconvex.net
6. likechange.biz
Todos los sitios web están actualmente fuera de línea, y algunos dominios re-direccionan a sitios web irrelevantes.
Esencialmente, crean sitios web aparentemente legítimos que facilitan el intercambio de criptomonedas. Recibieron dinero en billeteras electrónicas registradas bajo identidades falsas que usaron para desviar dinero de los usuarios.
La policía está instando a los usuarios que fueron víctimas a presentarse si fueron engañados, con la esperanza de proporcionarle alguna dirección a la investigación. La cantidad de dinero perdido por los delincuentes aun no está clara.
Varios departamentos de policía trabajaron en colaboración para arrestar a los sospechosos, tres de los cuales tenían entre 20 y 26 años y fueron acusados de seis cargos de fraude.
La policía allanó la residencia de los sospechosos y confiscó varias tarjetas de crédito y débito, discos duros, teléfonos, memorias USB y mucho más con otro equipo informático.
Ucrania, que ha sido apodada como el salvaje este de las criptomonedas, ha aparecido en las noticias con poca frecuencia, y hablan de la regulación de las criptomonedas. Las criptomonedas en Ucrania son una zona gris, ni legal ni ilegal.
En octubre de 2017 se presentó una propuesta preliminar para regular las criptomonedas, aunque todavía no se ha materializado nada.
Ucrania podría legalizar las criptomonedas, aunque está en la fase inicial.
Anteriormente, las autoridades ucranianas se incautaron de miles de tarjetas gráficas y equipos de minería, por un valor aproximado de US$ 4 millones en conexión con las cuentas bancarias rusas que financian las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.
La mayor parte de la ambigüedad se puede atribuir al gobierno en Ucrania, que aparentemente ha pasado por mucho en los últimos años.
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