En un documento recientemente publicado sobre el uso de Bitcoin para actividades ilegales, investigadores de la Universidad de Sydney, la Universidad de Tecnología de Sydney y la Escuela de Economía de Estocolmo en Riga indican que una cuarta parte de todos los usuarios de bitcoins están asociados con actividades ilegales.
El uso de Bitcoin con fines ilícitos ha sido durante mucho tiempo el aspecto más controvertido del criptoactivo, aunque ha quedado relegado a la especulación sobre el precio del Bitcoin en los últimos años.
Además de estimar la escala de la actividad ilegal que involucra Bitcoin, el documento de investigación también afirma que este tipo de actividad representa una parte importante del valor intrínseco subyacente de Bitcoin.
Metodología
En el documento, que fue coescrito por Sean Foley, Jonathan R. Karlsen y Tālis J. Putniņš, la información públicamente disponible se usa como base para identificar una muestra inicial de usuarios involucrados en actividades ilegales en la cadena de bloques de Bitcoin.
Las incautaciones de Bitcoin por parte de las autoridades, las atractivas billeteras y direcciones de Bitcoin en los foros de darknet se utilizan aquí, además de las redes comerciales de usuarios que se identificaron en este conjunto de datos.
La fórmula para detectar delincuentes en el blockchain involucra una amplia variedad de parámetros tales como recuento de transacciones, tamaño de transacción, frecuencia de transacciones, número de contrapartes, el número de mercados de darknet activos en el momento, la medida en que el usuario oculta su actividad y el grado de interés en Bitcoin en términos de búsquedas de Google en ese momento.
“Los usuarios de Bitcoin que están involucrados en actividades ilegales difieren de otros usuarios en varias características”, dice el documento. “Los usuarios transgesores usan predominantemente (o únicamente) Bitcoin como un sistema de pago para facilitar el comercio de bienes / servicios ilegales, y tienden a realizar más transacciones, pero en montos más pequeños. También es más probable que realicen transacciones repetidas con una contraparte dada”.
La escala del problema
Al igual que con cualquier investigación sobre las actividades de los delincuentes en Internet, es importante tomar las conclusiones de este estudio con un grano de sal. Recuerde, este es un estudio sobre las actividades de quienes no desean que se descubran sus actividades en primer lugar.
Habiendo dicho eso, estos son los hallazgos sobre la actividad ilegal en la red de Bitcoin, según el estudio:
- 24 millones de usuarios ilícitos, que es el 25 por ciento de todos los usuarios.
- 36 millones de transacciones ilícitas por año, que es el 44 por ciento de todas las transacciones.
- US$ 72 mil millones en transacciones ilícitas por año, que es el 20 por ciento del valor en dólares de todas las transacciones.
- US$ 8 mil millones en tenencias de Bitcoin ilícitas en el momento del estudio.
- El 51 por ciento de todas las tenencias de Bitcoin a lo largo de la historia han sido de naturaleza ilegal
El estudio compara el mercado negro de Bitcoin con los mercados de drogas ilegales en los Estados Unidos y Europa. En los Estados Unidos, este mercado vale US$ 100 mil millones por año. En Europa, el mercado es de 24 mil millones de euros anuales.
Otros datos
Si bien la cantidad de actividad ilegal que tiene lugar en la red de Bitcoin parece ser relativamente grande, el documento indica que la prevalencia de este tipo de actividad ha ido disminuyendo desde 2015 a medida que más usuarios convencionales han ingresado al mercado debido al interés en Bitcoin como refugio de valor o activo especulativo.
El estudio también indica que las altcoins centradas en la privacidad, como Monero y Zcash, pueden estar reduciendo el papel de Bitcoin como la moneda del mercado negro en línea.
“Al proporcionar un método de pago anónimo y digital, Bitcoin hizo para los mercados de darknet lo que PayPal hizo por eBay: proporcionar un mecanismo de pago confiable, escalable y conveniente”, agrega el documento.
